中创新航（03931.HK）公司公告增设战略与可持续发展委员会，10月13日股价上涨1.57%

截至2025年10月13日收盘，中创新航（03931）报收于32.34元，较前一交易日上涨1.57%，该股当日开盘30.5元，最高32.72元，最低30.3元，成交额达3.98亿元。近52周最高37.2元，最低11.3元。

根据近日发布的公告，中创新航科技集团股份有限公司于2025年10月10日召开第二届董事会第十二次会议，决议增设战略与可持续发展委员会，并制定其职权范围，即日起生效。该委员会负责研究公司发展战略与中长期规划，审阅及监督环境、社会及管治（ESG）政策、绩效、重大事项、利益相关方沟通及其对业务的影响，并审阅ESG报告及信息披露工作。

同日，公司2025年度第二次临时股东大会审议通过选举肖文女士为第二届董事会独立非执行董事的议案。董事会亦调整了各专门委员会成员组成：战略与可持续发展委员会由刘静瑜（主席）、肖文博士、戴颖组成；审计委员会由王苏生博士（主席）、陈泽桐博士、肖文博士组成；薪酬委员会由陈泽桐博士（主席）、刘静瑜、肖文博士组成；提名委员会由刘静瑜（主席）、王苏生博士、陈泽桐博士组成。

此外，董事会通过修订提名委员会及审计委员会职权范围的议案，相关文件将刊发于公司网站及联交所网站。

最新公告列表

• 《审计委员会 - 职权范围》

• 《董事名单及其角色与职能》

• 《(1)于2025年10月10日举行的2025年度第二次临时股东大会的表决结果(2)增设战略与可持续发展委员会及(3)调整第二届董事会专门委员会成员》

• 《提名委员会 - 职权范围》

• 《战略与可持续发展委员会 - 职权范围》

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