胜龙国际（01182.HK）披露独立非执行董事之委任及提名委员会成员之变动，10月02日股价上涨3.3%

截至2025年10月2日收盘，胜龙国际（01182）报收于0.47元，较前一交易日上涨3.3%，该股当日开盘0.0元，最高0.0元，最低0.0元，成交额达0元。近52周最高0.83元，最低0.22元。

近日，胜龙国际控股有限公司（股份代号：1182）董事会宣布，王燕女士已获委任为独立非执行董事，自2025年9月30日起生效。王女士现年56岁，具正高级采矿工程师资格，1991年毕业于沈阳黄金学院采矿专业，2013年于吉林大学完成工商管理进修。自1991年8月起任职于长春黄金设计院有限公司，在矿山行业拥有逾三十年经验。彼持有中国一级建造师、监理工程师、造价工程师及投资咨询工程师执业资格，并为中国冶金建设协会高级技术专家及中国建设工程造价管理协会资深会员。曾于贵州金兴黄金矿业有限责任公司任预算办公室主任（2004年11月至2006年11月），并于2006年至2024年7月任中国黄金工业工程建设定额站站长，同期于2014年4月至2024年7月任长春黄金设计院副院长。

王女士已与本公司订立服务协议，任期自2025年9月30日起，可由任何一方发出不少于三个月终止通知终止。其委任受本公司细则下退任及股东重选规定约束。彼有权收取年度董事酬金120,000港元，金额参考本集团表现、贡献及薪酬委员会建议厘定。

王女士确认：(i)未于本公司或附属公司担任其他职务；(ii)与董事、管理层、主要股东无关联；(iii)过去三年未担任其他上市公司董事；(iv)于本公司股份中无证券及期货条例第XV部所指权益；并符合上市规则第3.13条之独立性要求，无影响独立性之因素。

此外，王女士获委任为提名委员会成员，自2025年9月30日起生效。提名委员会现由丁磊先生（主席）、邓有高先生、张嘉裕教授及王燕女士组成，其中独立非执行董事占多数，并有一名不同性别董事。有关变动符合2025年7月1日生效之企业管治守则修订，旨在提升企业管治及董事会多元化。

董事会欢迎王女士加入。于本公告日期，执行董事为柳士威先生、王保志先生及丁磊先生；独立非执行董事为邓有高先生、黄志恩女士、张嘉裕教授及王燕女士。

最新公告列表

• 《独立非执行董事之委任及提名委员会成员之变动》

• 《董事名单与其角色和职能》

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