每周股票复盘：正裕工业（603089）推定增并调整董事会

截至2025年9月12日收盘，正裕工业（603089）报收于16.27元，较上周的15.88元上涨2.46%。本周，正裕工业9月9日盘中最高价报17.79元。9月8日盘中最低价报15.68元。正裕工业当前最新总市值39.29亿元，在汽车零部件板块市值排名175/230，在两市A股市值排名3921/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：正裕工业拟向特定对象发行A股，已获股东大会审议通过。
• 公司公告汇总：王筠辞任非独立董事，杨华珍当选职工代表董事并进入战略委员会。
• 公司公告汇总：郑念辉当选董事长并任法定代表人，审计委员会行使原监事会职权。

公司公告汇总

浙江正裕工业股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第二十二次会议，选举郑念辉为董事长及法定代表人，任期至第五届董事会届满。同日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等十一项议案，其中特别决议事项均获出席股东所持表决权2/3以上通过。王筠因内部工作调整辞去董事职务，辞职后继续担任公司财务总监、副总经理。公司职工代表大会选举杨华珍为职工代表董事，并出任战略委员会及薪酬与考核委员会委员。董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

审计委员会由李连军、曲亮、郑连平组成，李连军任召集人，原监事会职权由审计委员会行使。战略委员会由郑念辉、曲亮、杨华珍组成，薪酬与考核委员会由方年锁、李连军、杨华珍组成。会议还审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等议案，所有议案均获通过，表决程序合法有效。

公司同步修订《融资与对外担保管理办法》，明确融资审批分级机制：低于最近一期经审计净资产10%由总经理审批；10%以上低于50%经董事会审批；50%以上或达到后新增需股东大会批准。对外担保须经董事会或股东大会审议，特定情形如关联方担保、单笔超净资产10%、总额超净资产50%等须股东大会审批，且需对被担保对象资信审核，关联担保须提供反担保。

修订《募集资金管理办法》，规定募集资金应存放于专户并签署三方监管协议，确保专款专用。不得变相改变用途，不得用于财务性投资或为关联方提供便利。募投项目变更、超募资金使用等需履行董事会、股东大会审议程序并及时披露。闲置募集资金可进行现金管理或临时补流，须经董事会审议并公告。公司应定期披露使用情况，审计机构及保荐人每年出具鉴证报告和核查报告。

实施《累积投票制实施细则》，股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，独立董事与非独立董事分别表决。每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用。董事候选人由持股1%以上股东或董事会提名，独立董事还需审计委员会提名。候选人得票须超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一方可当选。若当选人数不足，将在下次股东会或两个月内再次选举。本细则经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。

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