每周股票复盘：天目药业（600671）拟取消监事会并调整高管

截至2025年9月5日收盘，天目药业（600671）报收于18.61元，较上周的19.81元下跌6.06%。本周，天目药业9月1日盘中最高价报20.2元。9月4日盘中最低价报17.7元。天目药业当前最新总市值22.66亿元，在中药板块市值排名66/67，在两市A股市值排名4930/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：天目药业拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：王一惠辞去董事、财务总监职务，党国峻接任财务总监，韩同旻任副总经理。
• 公司公告汇总：2025年9月12日召开第三次临时股东大会，审议取消监事会等议案。

公司公告汇总

杭州天目山药业股份有限公司于2025年9月1日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任韩同旻先生为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任党国峻先生为公司财务总监，任期至第十二届董事会届满；审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，选举非独立董事黄俊德先生为薪酬与考核委员会委员，调整后该委员会成员为裴阳（主任委员）、盛筱艨、黄俊德。上述议案均获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2025年8月29日收到董事、财务总监王一惠女士因工作调动原因辞去公司第十二届董事会董事、战略委员会委员及财务总监职务的辞呈，辞职后不再担任公司任何职务。王一惠女士未持有公司股票，无未履行完毕的公开承诺，与公司无分歧。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

公司将于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。会议将审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关内容；二是废止《监事会议事规则》；三是修订、制定部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等六项修订及制定《对外担保制度》。相关修订依据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，修订后的制度全文已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站。

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