股市必读：野马电池（605378）8月26日主力资金净流入1660.97万元，占总成交额3.92%

截至2025年8月26日收盘，野马电池(605378)报收于26.79元，上涨0.83%，换手率5.99%，成交量15.65万手，成交额4.23亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流入1660.97万元，占总成交额3.92%。
• 公司公告汇总：野马电池2025年半年度报告显示，营业收入同比增长11.21%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降55.13%。
• 公司公告汇总：野马电池第三届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等，相关议案将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：野马电池将于2025年9月15日召开第一次临时股东会，审议取消监事会等多项议案。

交易信息汇总

8月26日，野马电池的资金流向如下：- 主力资金净流入1660.97万元，占总成交额3.92%；- 游资资金净流出656.72万元，占总成交额1.55%；- 散户资金净流出1004.25万元，占总成交额2.37%。

公司公告汇总

浙江野马电池股份有限公司2025年半年度报告摘要

• 公司代码：605378
• 公司简称：野马电池
• 重要提示：
• 报告摘要来自半年度报告全文，投资者应到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
• 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性、完整性。
• 本半年度报告未经审计。
• 半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

主要财务数据（单位：元，币种：人民币）

• 总资产：1,586,826,729.66，比上年度末减少2.61%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,225,664,928.54，比上年度末减少4.78%。
• 营业收入：584,518,461.89，比上年同期增加11.21%。
• 利润总额：37,500,487.47，比上年同期减少52.35%。
• 归属于上市公司股东的净利润：30,626,068.55，比上年同期减少55.13%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：24,370,510.12，比上年同期减少60.69%。
• 经营活动产生的现金流量净额：62,672,658.50，比上年同期增加111.88%。
• 加权平均净资产收益率：2.38%，减少3.08个百分点。
• 基本每股收益：0.15元/股，比上年同期减少68.75%。
• 稀释每股收益：0.15元/股，比上年同期减少68.75%。

第三届董事会第七次会议决议公告

• 会议日期：2025年8月26日
• 应出席董事：9名，实际出席：9名
• 主持人：董事长陈一军
• 表决结果：所有议案均获9票同意，无反对或弃权。
• 审议通过的议案包括：
• 《公司2025年半年度报告及其摘要》
• 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
• 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
• 《关于修订部分公司治理制度的议案》
• 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
• 《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
• 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》
• 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
• 取消监事会、修订公司章程、部分治理制度修订、独立董事候选人提名及日常关联交易预计等议案尚需提交股东大会审议。

第三届监事会第七次会议决议公告

• 会议日期：2025年8月26日
• 应出席监事：3名，实际出席：3名
• 主持人：监事会主席陈瑜
• 表决结果：所有议案均获3票同意，无反对或弃权。
• 审议通过的议案包括：
• 《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》
• 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
• 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
• 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相应废止，该议案尚需提交股东会审议，在股东会审议通过前，监事会继续履行职责。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 会议日期：2025年9月15日
• 会议方式：现场投票和网络投票相结合
• 现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室
• 网络投票时间：9月15日的交易时间段
• 审议议案：
• 取消监事会并修订《公司章程》（特别决议议案）
• 修订部分公司治理制度（包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、股东会网络投票管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金制度、累积投票制实施细则）
• 公司日常关联交易额度预计（对中小投资者单独计票）
• 选举应华东先生为第三届董事会独立董事（对中小投资者单独计票）
• 股权登记日：2025年9月9日
• 登记时间：2025年9月12日
• 联系人：李丹磊
• 联系电话：0574-86593264

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