每周股票复盘：国睿科技（600562）召开临时股东会审议三项议案

截至2025年8月22日收盘，国睿科技（600562）报收于29.03元，较上周的28.9元上涨0.45%。本周，国睿科技8月18日盘中最高价报29.39元。8月20日盘中最低价报27.82元。国睿科技当前最新总市值360.51亿元，在军工电子板块市值排名6/63，在两市A股市值排名471/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：国睿科技将于2025年9月3日召开临时股东会，审议三项议案。
• 公司公告汇总：国睿科技拟为全资子公司新增委托贷款规模3000万元。
• 公司公告汇总：国睿科技拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：国睿科技拟为全资子公司业务提供履约担保，担保期限预计为55个月。
• 公司公告汇总：国睿科技拟增加公司经营范围并修订公司章程。

公司公告汇总

国睿科技股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年8月18日召开，审议通过了多项议案：

• 审议通过《关于公司2025年度筹资预算中期调整的议案》，向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模3000万元。
• 审议通过《关于公司2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》，核增固定资产投资新签合同预算3205.40万元，核增付款预算1016.53万元。
• 审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决。
• 审议通过《关于大额资金支付的议案》。
• 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
• 审议通过《关于为全资子公司业务提供履约担保的议案》，担保期限预计为55个月。
• 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟增加雷达及配套设备、软件开发、工业互联网数据服务等业务。
• 审议通过多项制度修订议案，包括《董事会风险管理与审计委员会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等。
• 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
• 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
• 审议通过《关于统一修订公司部分制度相关表述并重新发布的议案》，涉及10项制度的修订。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，将于2025年9月3日召开临时股东会，审议三项议案。

国睿科技股份有限公司将于2025年9月3日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室。会议审议三项议案：关于聘任会计师事务所的议案、关于为全资子公司业务提供履约担保的议案、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》议案，其中议案3为特别决议议案。股权登记日为2025年8月27日。股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年9月1日8：30—17：00，地点为国睿大厦1号楼22层证券事务部。与会股东食宿及交通费自理。公司办公地址为江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼，邮编210019，联系电话025-52787053，025-52787013，传真025-52787018。

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