股市必读：成大生物（688739）8月13日主力资金净流入433.93万元，占总成交额4.52%

截至2025年8月13日收盘，成大生物(688739)报收于29.16元，上涨1.36%，换手率0.79%，成交量3.3万手，成交额9598.51万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日主力资金净流入433.93万元，占总成交额4.52%。
• 公司公告汇总：成大生物第五届董事会第二十一次会议审议通过取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案，该议案尚需提交股东会审议。

交易信息汇总

8月13日主力资金净流入433.93万元，占总成交额4.52%；游资资金净流出33.6万元，占总成交额0.35%；散户资金净流出400.33万元，占总成交额4.17%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月12日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李宁先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 补选公司董事：提名徐飚先生、周岳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，选举徐飚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，该议案尚需提交股东会审议。2. 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件：根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。3. 制定及修订公司治理制度：包括修订多项制度如《独立董事专门会议工作细则》等，以及制定《董事和高管薪酬管理制度》，后者需提交股东会审议。4. 召开2025年第一次临时股东会，审议上述相关议案。会议日期定于2025年8月28日。

第五届监事会第十三次会议决议公告

辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年8月12日召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑莹女士主持。会议审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《公司章程》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

2025年第一次临时股东会的通知

辽宁成大生物股份有限公司将于2025年8月28日9点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议议案包括取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件，制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，选举徐飚先生和周岳先生为第五届董事会非独立董事。

关于公司董事变更的公告

董丙建先生因工作需要辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；崔建伟先生同样因工作需要辞去公司董事职务，但将继续担任公司副总经理、财务总监。根据控股股东辽宁成大股份有限公司推荐并经董事会提名委员会资格审查，提名徐飚先生、周岳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告

辽宁成大生物股份有限公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，相关制度废止并对《公司章程》及附件进行修订。修订内容包括：取消监事会相关条款，将“股东大会”调整为“股东会”，并新增部分条款如法定代表人职责、控股股东和实际控制人规定等。此外，公司对部分治理制度进行了同步修订或制定，包括《独立董事专门会议工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等共23项制度，其中《董事和高管薪酬管理制度》需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及相关制度在上海证券交易所网站披露。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。