股市必读：航天发展（000547）8月5日主力资金净流出3508.53万元，占总成交额7.93%

截至2025年8月5日收盘，航天发展(000547)报收于8.36元，上涨0.72%，换手率3.32%，成交量52.76万手，成交额4.42亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月5日主力资金净流出3508.53万元，占总成交额7.93%。
• 公司公告汇总：航天工业发展股份有限公司将于2025年8月20日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：张梅女士被提名为第十届董事会独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司修订《公司章程》及部分治理制度，旨在优化公司治理结构，保障股东权益。

交易信息汇总

8月5日，航天发展主力资金净流出3508.53万元，占总成交额7.93%；游资资金净流入2166.23万元，占总成交额4.9%；散户资金净流入1342.3万元，占总成交额3.04%。

公司公告汇总

第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月4日召开，会议审议通过以下决议：1. 选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议；2. 选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事；3. 聘任孙逊先生为公司总经理；4. 聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问；5. 修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议；6. 修订《公司股东会议事规则》，该议案需提交股东大会审议；7. 修订《公司董事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议；8. 修订《公司董事会审计委员会实施细则》；9. 决定于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

航天工业发展股份有限公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月12日。现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。会议审议事项包括选举张梅女士为独立董事、选举王强先生为非独立董事、修订公司章程、修订公司股东会议事规则和修订公司董事会议事规则。议案3需经出席会议股东所持投票权2/3以上通过。

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

航天工业发展股份有限公司于2025年8月4日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案。修订内容主要包括优化公司治理结构，保障股东权益，明确公司党委职责等。修订后的文件自审议通过之日起生效实施。

上市公司独立董事候选人声明与承诺

张梅女士作为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已通过第十届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告

田江权先生、周明先生、王强先生于2025年8月1日递交辞职报告，分别辞去公司董事、副总经理、总会计师及总法律顾问职务。公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过多项议案，提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，王强先生为第十届董事会非独立董事候选人，聘任孙逊先生为公司总经理，吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。

上市公司独立董事提名人声明与承诺

提名人航天工业发展股份有限公司董事会提名张梅为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

公司章程

航天工业发展股份有限公司章程（尚需提交股东大会审议）主要内容如下：公司注册资本为人民币1,598,468,269元，注册地址位于福州市台江区五一南路67号。公司经营范围涵盖发电机及发电机组、雷电防护、电磁防护产品、通信系统设备等的设计与制造。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，强调了公司治理结构和依法治企的重要性。

公司董事会议事规则

航天工业发展股份有限公司董事会议事规则（尚需提交股东大会审议）。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高决策水平和效率，促进董事和董事会履行职责。董事会每年至少召开两次会议，遇特定情形可召开临时会议。会议通知应提前10日书面送达全体董事，临时会议通知时限为3日前。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事本人不能出席可书面委托其他董事代为投票。董事会审议事项包括公司经营计划、投资方案、利润分配、重大收购、对外担保、关联交易等。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会应严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权。董事会秘书负责会议记录和决议公告事宜，会议档案保存期限不少于10年。

公司股东会议事规则

航天工业发展股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、公司重大财务事项等职权。规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开等事项，强调公司应严格按照法律和章程召开股东会，确保股东权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等方式。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过。规则还规定了关联交易、对外担保等事项的审议程序，确保股东会决议合法有效。规则自生效之日起对公司股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司董事会审计委员会实施细则

航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则于2025年8月4日经第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。细则旨在发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制。细则规定，审计委员会由三名以上非高级管理人员董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由具备会计专业背景的独立董事担任。审计委员会主要职责包括检查公司财务、监督内外部审计工作、评估内部控制等。细则还明确了审计委员会的决策程序和议事规则，要求每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。此外，细则强调了审计委员会成员的保密义务，并规定了相关会议记录的保存和报备要求。本细则自董事会决议公告之日起实施，原相关细则同时废止。

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