股市必读：芯导科技（688230）8月4日披露最新机构调研信息

截至2025年8月4日收盘，芯导科技(688230)报收于69.0元，上涨11.47%，换手率6.46%，成交量7.6万手，成交额5.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流出3871.96万元，占总成交额7.63%。
• 机构调研要点：芯导科技拟通过发行可转换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司100%股权及上海瞬雷科技有限公司17.15%股权，交易价格暂定为4.026亿元，预计构成重大资产重组。
• 公司公告汇总：芯导科技第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

交易信息汇总

8月4日，芯导科技的资金流向显示，主力资金净流出3871.96万元，占总成交额7.63%；游资资金净流入2311.28万元，占总成交额4.55%；散户资金净流入1560.69万元，占总成交额3.07%。

机构调研要点

8月3日，芯导科技接受了特定对象的调研，主要问答内容如下：

• 交易方案概述：公司拟发行可转换公司债券及支付现金形式购买上海吉瞬科技有限公司100%股权及上海瞬雷科技有限公司17.15%股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，交易价格暂定为4.026亿元，预计构成重大资产重组。
• 收购目的：通过客户资源整合，完善公司产品矩阵，加快下游领域扩张；优化设计和制造的协同效应，提升供应链管理控制能力，实现从Fabless到Fab-lite模式的发展战略布局，扩大销售规模，增强市场竞争力。
• 协同性：标的公司的核心产品能完善上市公司在功率半导体的布局，丰富产品体系，形成市场协同效应，提升产品质量、生产效率与成本效益。
• 业绩承诺：转让方承诺标的资产2025年、2026年和2027年实现的经审计的净利润分别不低于3,500万元、3,650万元和4,000万元。

公司公告汇总

第二届董事会第十九次会议决议公告

芯导科技第二届董事会第十九次会议于2025年8月3日以通讯方式召开，审议通过了多项议案，主要内容包括：公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买上海吉瞬科技有限公司100%股权及上海瞬雷科技有限公司17.15%股权，并募集配套资金不超过5000万元。交易价格暂定为40260万元，最终价格将参考资产评估机构出具的报告。募集配套资金用于支付现金对价及中介机构费用等。发行可转换公司债券种类为可转换为A股股票的公司债券，每张面值100元，存续期限4年。转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止。本次发行不设担保，不安排评级。决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此外，审议通过了关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市、不构成关联交易等多项议案。

第二届监事会第十八次会议决议公告

芯导科技第二届监事会第十八次会议审议通过了多项议案，同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买上海吉瞬科技有限公司100%股权及上海瞬雷科技有限公司17.15%股权，并募集配套资金不超过5000万元。交易价格暂定为40,260.00万元，募集配套资金不超过5,000万元。发行可转换公司债券的种类为可转换为A股股票的公司债券，每张面值100元，上市地点为上海证券交易所科创板。初始转股价格为42.79元/股。可转换公司债券存续期限为自发行之日起4年，转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止。本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。此外，会议还审议通过了关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市、不构成关联交易等议案。所有议案均需提交公司股东大会审议。

关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事宜的公告

芯导科技拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司17.15%的股权并募集配套资金。本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会注册，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会、股东大会审议本次交易相关事项。

上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券以及支付现金购买资产并募集配套资金预案

芯导科技拟向盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权。交易价格暂定为40,260.00万元，最终价格将参考资产评估结果确定。募集配套资金不超过5,000万元，用于支付部分现金对价及中介机构费用。标的公司主要从事功率器件的研发、生产和销售，产品涵盖TVS、ESD保护器件、MOSFET、肖特基二极管等，应用于汽车电子、安防仪表、民爆化工、工业等领域。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。交易对方承诺标的公司2025年至2027年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于3,500万元、3,650万元和4,000万元。上市公司将通过本次交易完善产品矩阵，加快下游领域扩张，实现供应链自主可控，提升股东回报能力。交易尚需上市公司再次召开董事会、股东大会审议通过，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册。

独立董事专门会议关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的审核意见

芯导科技拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋等人合计持有的上海吉瞬科技有限公司100%的股权以及盛锋等人合计持有的上海瞬雷科技有限公司17.15%的股权并募集配套资金。交易完成后，公司将直接或间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的股权。根据相关法律法规，公司具备本次交易的各项条件，方案具备可行性和可操作性，有利于公司主营业务发展，提升市场竞争力，增强持续经营能力，未损害中小股东利益。截至目前，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，预计构成重大资产重组。本次交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市，预计不构成关联交易。公司与交易对方签署了附条件生效的购买资产协议。公司已严格按照相关规范性文件的要求履行了保密义务，采取了必要的保密措施。公司就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，程序完整、合法、有效。独立董事同意本次交易的总体安排，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

关于披露重组预案的一般风险提示公告

芯导科技拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司17.15%的股权并募集配套资金。本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的股权。2025年8月3日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

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