截至2025年6月6日收盘，东亚机械（301028）报收于12.16元，较上周的12.06元上涨0.83%。本周，东亚机械6月4日盘中最高价报12.43元。6月3日盘中最低价报11.92元。东亚机械当前最新总市值46.42亿元，在通用设备板块市值排名103/215，在两市A股市值排名3135/5148。
厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年6月5日召开，会议审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，同意选举韩萤焕、韩文浩、罗秀英为非独立董事候选人，林建宗、林建章、沈志煌为独立董事候选人，任期均为三年。此外，会议还审议通过了多项修订议案，包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资决策制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》《控股股东及实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《重大财务决策管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专门会议工作制度》，并决定召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获得7票一致通过。
第三届监事会第十八次会议决议公告，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年6月）》《关于修订公司章程的公告》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东会审议。
关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告，会议将于2025年6月23日14:30召开，会议地点为福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号公司一号办公楼102会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月13日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则。
厦门东亚机械工业股份有限公司对外担保制度旨在保护投资者权益，规范公司对外担保行为，防范风险，确保资产安全。制度依据相关法律法规及公司章程制定。公司对外担保包括对控股子公司的担保，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保文件。公司董事和高管应审慎对待担保风险，并对违规担保承担连带责任。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，应采取反担保措施。独立董事应在年报中对报告期内对外担保情况进行说明。公司对外担保对象需具备独立法人资格，且具有较强偿债能力。董事会应在审议担保前调查被担保人的经营和资信情况。对外担保需经董事会或股东会审议，特定情况下需提交股东会审议。公司应妥善管理担保合同及相关资料，定期核查担保情况，及时披露担保信息。公司对外担保责任人需严格遵守制度，违反规定造成损失的，将追究责任。
厦门东亚机械工业股份有限公司制定了重大财务决策管理制度，旨在规范公司财务行为，规避风险，提高经济效益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，涵盖资金筹集和使用的决策。重大财务信息来源包括年度和半年度报告、发行股票或债券决策、融资方案等。总经理负责汇总和筛选财务决策信息，并对项目进行市场认证和风险分析。重大财务决策包括年度财务预决算、融资方式、股利分配和弥补亏损方案等。筹资决策遵循规模适度、结构合理、成本节约、时机得当和依法筹资的原则。股利分配决策需兼顾公司发展和股东利益。年度财务预算、决算和利润分配方案由董事会提出，股东会审议批准。年度资金筹措计划由财务部提交董事会审议，贷款审批视金额大小分别由董事会或股东会决定。日常采购和销售由相关部门提出方案，总经理审核批准，涉及关联交易需按相关规定执行。对外担保和关联交易合同签订权限及程序按相应制度执行。资产重组和对外投资按权限由董事会或股东会决议。财务项目由总经理负责实施并向董事会及股东会汇报。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行。
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