股市必读：广誉远（600771）6月4日主力资金净流入5981.07万元

截至2025年6月4日收盘，广誉远(600771)报收于22.6元，上涨3.72%，换手率3.83%，成交量18.74万手，成交额4.22亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月4日主力资金净流入5981.07万元，而散户资金净流出4828.16万元。
• 公司公告汇总：广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案，并定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会。
• 关联交易内部决策规则：公司制定了详细的关联交易内部决策规则，确保关联交易定价公允、审议程序合规。
• 现金分红管理制度：公司修订了现金分红管理制度，明确每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
• 董事会审计委员会实施细则：审计委员会负责监督和评估内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。
• 股东会网络投票制度：公司规范了股东会网络投票行为，确保股东通过上交所网络投票系统行使表决权的便利性和准确性。
• 广誉远中药股份有限公司担保管理办法：公司制定了担保管理办法，规范公司及所属子公司的担保行为，规避担保风险。
• 股东会议事规则：公司明确了股东会的职权和召开程序，确保股东会依法行使职权。
• 董事会战略委员会实施细则：公司设立了董事会战略委员会，负责长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。
• 董事会议事规则：公司规范了董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。
• 独立董事制度：公司制定了独立董事制度，确保独立董事在公司治理、内部控制、信息披露等方面的积极作用。
• 公司章程：公司修订了公司章程，明确了公司组织和行为的基本准则，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。

交易信息汇总

6月4日，广誉远的资金流向显示，主力资金净流入5981.07万元；游资资金净流出1152.92万元；散户资金净流出4828.16万元。

公司公告汇总

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了多项议案：1. 取消监事会暨修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需股东大会审议。2. 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度，所有修订议案需提交股东大会审议。3. 审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案，拟定于2025年6月24日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

广誉远中药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

广誉远中药股份有限公司将于2025年6月24日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议多项议案，特别决议议案为取消监事会暨修订公司章程。中小投资者单独计票的议案包括利润分配预案、计提信用减值损失和资产减值准备、续聘财务审计机构。

关联交易内部决策规则（2025年5月修订）

广誉远中药股份有限公司为规范关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，依据相关法律法规制定本规则。公司在确认和处理关联关系与交易时，须遵循诚实信用、关联方回避和有利于公司原则。关联交易应定价公允、审议程序合规、信息披露规范，积极通过资产重组等方式减少关联交易。董事会审计委员会负责关联交易控制和日常管理。

现金分红管理制度（2025年5月修订）

为进一步规范广誉远中药股份有限公司分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展。利润分配不得超过累计可供分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以采取现金、股票或两者结合的方式分配利润，现金分红优先于股票股利。实施现金分红需满足公司年度或半年度实现的可供分配净利润为正值、现金流充裕、审计报告无保留意见等条件。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%。

董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）

为进一步提高公司治理水平，规范董事会审计委员会运作，公司根据相关法律法规制定《董事会审计委员会实施细则》。审计委员会是董事会下设专门委员会，负责监督和评估内外部审计工作，促进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，一名为专业会计人士，任期与董事会一致。

股东会网络投票制度（2025年5月修订）

广誉远中药股份有限公司为规范股东会网络投票行为，保护投资者权益，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。股东会网络投票指股东通过上交所网络投票系统行使表决权，系统包括交易系统和互联网平台。公司应设置现场会议并提供网络投票便利，股权登记日股东有权选择一种表决方式，重复表决以首次为准。

广誉远中药股份有限公司担保管理办法（2025年5月修订）

广誉远中药股份有限公司担保管理办法旨在规范公司及所属子公司的担保行为，规避担保风险。本办法适用于上市公司、全资子公司、控股公司，参股公司参照执行。公司仅对开展的融资业务进行担保，且原则上只采用保证方式，严禁对其他经营类债权债务业务提供担保。

股东会议事规则（2025年5月修订）

广誉远中药股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会不定期召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券等重大事项。

董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订）

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构，提升ESG管理能力，公司设立董事会战略委员会并制定实施细则。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG事项的研究并提出建议。

董事会议事规则（2025年5月修订）

董事会议事规则旨在规范广誉远中药股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则根据《公司法》《证券法》等相关规定制定。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表负责。

独立董事制度（2025年5月修订）

独立董事制度旨在规范广誉远中药股份有限公司独立董事行为，促进公司治理和质量提升。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定。独立董事应在公司治理、内部控制、信息披露等方面积极履职，不受公司及主要股东影响。

公司章程（2025年5月修订）

广誉远中药股份有限公司公司章程（2025年5月修订）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币489,491,141元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括中药原料药、西药原料药、片剂等生产和销售，以及进出口业务。公司章程明确了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规定，强调股东权利和义务，以及股东会、董事会、监事会的职责和运作规则。

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