每周股票复盘：国投中鲁（600962）召开董事会审议多项重要议案

截至2025年5月30日收盘，国投中鲁（600962）报收于14.78元，较上周的13.84元上涨6.79%。本周，国投中鲁5月27日盘中最高价报15.56元。5月26日盘中最低价报13.84元。国投中鲁当前最新总市值38.75亿元，在农产品加工板块市值排名13/22，在两市A股市值排名3549/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：国投中鲁召开第九届董事会第5次会议，审议通过董事及高管变更、公司章程修订等议案
• 公司公告汇总：国投中鲁将于2025年6月13日召开第二次临时股东会，审议选举董事及修订公司章程议案
• 公司公告汇总：陈昊辞去董事及总经理职务，继续担任首席营销官，王炜被聘任为新任总经理

公司公告汇总

国投中鲁第九届董事会第5次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第5次会议于2025年5月27日召开，审议通过以下议案：- 关于公司董事及高级管理人员变更的议案，具体内容详见公告编号2025-028；- 关于修订《公司章程》的议案，具体内容详见公告编号2025-029，两项议案均需提交股东会审议；- 关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案，具体内容详见公告编号2025-030。

国投中鲁关于召开2025年第二次临时股东会的通知

国投中鲁果汁股份有限公司将于2025年6月13日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层会议室。会议审议议案包括关于选举公司董事的议案和关于修订《公司章程》的议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案。股权登记日为2025年6月6日。

国投中鲁关于修订《公司章程》的公告

国投中鲁果汁股份有限公司于2025年5月27日召开第九届董事会第5次会议，审议通过关于修订《公司章程》的议案，拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为公司高级管理人员，以增强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。

国投中鲁关于董事、高级管理人员变更的公告

国投中鲁果汁股份有限公司发布公告，宣布董事及高级管理人员变更情况。陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战略与投资委员会委员和总经理职务，继续担任首席营销官，王炜先生被聘任为公司总经理。

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