荣科科技：2025年第一次临时股东会将于4月11日召开

证券之星消息，荣科科技(300290)04月03日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：自董事何任晖自2024年10月11日辞职后，荣科科技的董事会成员只剩下6个人，与公司章程规定的7个董事会成员要求不符，且在原董事何任晖辞职85天后还未增补上新的董事?，这种状况已明显违反公司章程，不利于公司内部治理和全体股东尤其是中小股东的利益。再加上董、监事会已于2024年12月21日任期届满，公司公告称适当延期换届，将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届。请问以上事项何时才能完成？
荣科科技董秘：尊敬的投资者您好！感谢您对公司董事会换届的关注。2025年第一次临时股东会将于4月11日召开。敬请留意公司公告，感谢您的关注！

投资者：临时股东会延期，是因为张保国还没有完成独立董事培训吗？还是其他原因？
荣科科技董秘：尊敬的投资者您好！感谢您对公司董事会换届的关注。2025年第一次临时股东会将于4月11日召开，根据深交所相关规则，独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。因此，不影响股东会的正常召开。感谢您的关注！

投资者：作为贵公司中小股东，得知你公司临时股东会延期，我已经买好票准备去参加股东大会了，请你给出延期的合理解释。是因为保国同志独立董事培训没完成，还是其他统筹事项安排导致，请回到。如果是其他事项请回答请他事项导致，如果方便请告知具体原因，因我票都买了！现在还要退票！
荣科科技董秘：尊敬的投资者您好！感谢您对公司董事会换届的关注。2025年第一次临时股东会将于4月11日召开，根据深交所相关规则，独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。因此，不影响股东会的正常召开。感谢您的关注！

投资者：请问董晓燕事件是内部审计发现问题，主动报告监管？还是外部监管发现的问题？
荣科科技董秘：尊敬的投资者您好！相关事项未涉及对公司的行政措施。公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他相关部门人员加强法律法规学习，建立内部监督机制并定期开展合规培训，以杜绝此类事件再次发生，保障中小股东利益。感谢您的关注与支持！

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