1月22日股市必读：国电南自（600268）当日主力资金净流入188.64万元，占总成交额0.66%

截至2025年1月22日收盘，国电南自(600268)报收于7.07元，上涨5.84%，换手率4.07%，成交量40.98万手，成交额2.87亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入188.64万元，游资资金净流入1081.98万元，散户资金净流出1270.62万元。
• 业绩披露要点：国电南自预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润31,300万元到37,400万元，同比增加37.97%到64.85%。
• 公司公告汇总：国电南自第九届董事会第一次会议选举经海林为董事长，聘任刘颖为总经理，并组建新的董事会和监事会。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入188.64万元，占总成交额0.66%；- 游资资金净流入1081.98万元，占总成交额3.76%；- 散户资金净流出1270.62万元，占总成交额4.42%。

业绩披露要点

国电南自2024年年度业绩预增公告- 预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润31,300万元到37,400万元，同比增加37.97%到64.85%。- 扣除非经常性损益后的净利润预计为29,600万元到35,400万元，同比增加47.99%到76.99%。- 业绩预增主要原因是主营业务收入增加、其他收益增长和投资收益增加。- 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以正式披露的2024年年报为准。

公司公告汇总

国电南自第九届董事会第一次会议决议公告

• 会议选举经海林先生为第九届董事会董事长，任期三年，自2025年1月21日起。
• 组建第九届董事会各专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
• 聘任刘颖先生为公司总经理，任期三年，自2025年1月21日起。
• 聘任公司高级管理人员，包括董文女士为财务总监，蒋衍君先生为副总经理、总工程师，钱国明先生、杨乘胜先生为副总经理，陈洁女士为总法律顾问。
• 聘任董文女士为董事会秘书，任期三年，自2025年1月21日起。
• 聘任陈洁女士为董事会证券事务代表，任期三年，自2025年1月21日起。

国电南自第九届监事会第一次会议决议公告

• 会议选举宋志强先生为第九届监事会主席，任期三年，自2025年1月21日起。
• 宋志强先生简历：1976年11月出生，山西财经大学会计学专业，大学本科，高级审计师。曾任审计署太原特派办企业审计处副处长等职务。现任中国华电集团有限公司审计部副主任，国电南京自动化股份有限公司第九届监事会主席。

国电南自2025年第一次临时股东大会法律意见书

• 北京大成(南京)律师事务所为国电南京自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，会议合法有效。

国电南自2025年第一次临时股东大会决议公告

• 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。
• 选举产生了第九届董事会非独立董事经海林、刘颖、郭效军、陈忠勇，独立董事李同春、骆小春、胡进文、谢磊，以及第九届监事会监事宋志强、白延辉。
• 职工代表董事王茹和职工代表监事郭永凯已由职工代表大会选举产生。

国电南自关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

• 第九届董事会成员包括经海林（董事长）、刘颖、郭效军、陈忠勇、王茹（职工代表董事）、李同春、骆小春、胡进文、谢磊（独立董事）。
• 第九届监事会成员为宋志强（监事会主席）、白延辉、郭永凯（职工代表监事）。
• 公司聘任刘颖为总经理，董文为财务总监兼董事会秘书，蒋衍君为副总经理兼总工程师，钱国明、杨乘胜为副总经理，陈洁为总法律顾问兼证券事务代表。
• 因任期届满，第八届董事会董事薛冰生、独立董事黄学良、苏文兵、职工代表董事罗振新，以及第八届监事会职工代表监事葛来龙、副总经理刘伟离任。

国电南京自动化股份有限公司融资担保管理办法（2025年修订）

• 规范公司及控股子公司的融资担保行为，防范担保风险。
• 对外担保总额累计不得超过最近一个会计年度合并报表净资产的30%，累计提供担保和委托贷款余额不超过最近一期经审计净资产50%。
• 单笔担保金额超过最近一期经审计净资产10%或累计担保金额超过净资产50%或总资产30%的担保事项需提交股东大会审议。

国电南京自动化股份有限公司章程（2025年修订）

• 公司注册资本为人民币1,016,093,562元，注册地址位于江苏省南京市江宁开发区水阁路39号。
• 公司经营范围涵盖电动汽车充换电系统、配用电自动化设备、继电保护系统、电力自动化系统等的研发、生产、销售及服务。
• 公司设立党委，发挥领导作用，确保公司重大事项经党委研究讨论后由董事会决定。

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