每周股票复盘：雄塑科技（300599）选举新独立董事并召开临时股东大会

截至2025年1月17日收盘，雄塑科技（300599）报收于6.59元，较上周的6.55元上涨0.61%。本周，雄塑科技1月16日盘中最高价报6.81元。1月13日盘中最低价报6.23元。雄塑科技当前最新总市值23.6亿元，在装修建材板块市值排名28/35，在两市A股市值排名4417/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：雄塑科技选举容敏智为新独立董事候选人
• 公司公告汇总：雄塑科技将于2025年2月13日召开第一次临时股东大会

公司公告汇总

雄塑科技一周信息汇总

第四届董事会第十七次会议决议公告

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月16日召开，会议审议通过了以下议案：

• 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案：同意选举容敏智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。容敏智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

• 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年2月13日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广东雄塑科技集团股份有限公司将于2025年2月13日下午14:30在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年2月10日。出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项为《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

提名委员会对容敏智先生的任职资格进行了审查，结果显示其符合独立董事任职要求，同意提名容敏智先生为第四届董事会独立董事候选人。

广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

董事会提名容敏智为第四届董事会独立董事候选人，并发表了公开声明，确认其符合相关法律法规对独立董事的要求。

关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的公告

公司独立董事章明秋先生因病逝世，为确保董事会规范运作，公司提名容敏智先生为第四届董事会独立董事候选人。容敏智先生现为中山大学教授、博导，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（容敏智）

容敏智作为第四届董事会独立董事候选人，声明其符合相关法律法规对独立董事的要求，并保证有足够时间和精力履行职责。

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