1月8日股市必读：横河精密（300539）当日主力资金净流入173.88万元，占总成交额4.74%

截至2025年1月8日收盘，横河精密(300539)报收于10.27元，上涨0.69%，换手率2.11%，成交量3.61万手，成交额3667.19万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入173.88万元，占总成交额4.74%，散户资金净流出202.62万元，占总成交额5.53%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第一次会议选举胡志军先生为董事长，胡建锋先生为副董事长，并决定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向方面，横河精密在2025年1月8日的交易中，主力资金净流入173.88万元，占总成交额的4.74%；游资资金净流入28.74万元，占总成交额的0.78%；而散户资金则净流出202.62万元，占总成交额的5.53%。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

宁波横河精密工业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月8日召开，会议采用现场和通讯相结合的方式，应出席董事7人，实际出席7人，由胡志军先生主持。会议审议通过以下议案：

• 选举胡志军先生为第五届董事会董事长，任期三年。
• 选举胡建锋先生为第五届董事会副董事长，任期三年。
• 选举第五届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
• 聘任胡志军先生为公司总经理，任期三年。
• 聘任胡建锋先生为副总经理兼董事会秘书，黄飞虎先生为财务总监，任期三年。
• 聘任邹秧丽女士为内审部负责人，任期三年。
• 同意延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年1月29日。
• 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期至2026年1月29日。
• 决定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会。

会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知

宁波横河精密工业股份有限公司将于2025年1月24日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月20日。

会议审议事项包括：1. 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；2. 《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

上述议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

登记方式：自然人股东需持身份证、证券账户卡等；法人股东需持法人股东证券账户卡复印件、企业营业执照副本复印件等。异地股东可通过信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年1月21日17:00。会议联系方式：电话0574-63254939，传真0574-63265678。

关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任总经理、高级管理人员及内部审计部责任人的公告

宁波横河精密工业股份有限公司于2025年1月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过多项议案。

• 选举公司第五届董事会董事长、副董事长：胡志军先生当选为董事长，胡建锋先生当选为副董事长，任期均为三年。
• 选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年：
• 战略委员会：胡志军（主任委员）、于卫星、黄晓倩；
• 审计委员会：余星亮（主任委员）、黄晓倩、陆正苗；
• 提名委员会：于卫星（主任委员）、黄晓倩、胡建锋；
• 薪酬与考核委员会：黄晓倩（主任委员）、余星亮、黄飞虎。
• 聘任公司总经理：胡志军先生担任总经理，任期三年。
• 聘任公司其他高级管理人员：胡建锋先生担任副总经理兼董事会秘书，黄飞虎先生担任财务总监，任期均为三年。
• 聘任公司内审部负责人：邹秧丽女士担任内审部负责人，任期三年。

上述人员均具备相应任职条件，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

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