截至2025年1月8日收盘，天永智能(603895)报收于21.6元，上涨5.11%，换手率1.84%，成交量1.99万手，成交额4248.46万元。
天永智能2025年1月8日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入187.09万元，占总成交额4.4%；- 游资资金净流出244.93万元，占总成交额5.77%；- 散户资金净流入57.85万元，占总成交额1.36%。
上海天永智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长荣俊林先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，控股股东上海茗嘉投资有限公司将在未来12个月内向公司及控股子公司提供不超过15,000万元的资金中短期拆借，主要用于补充流动资金，满足业务发展需求，资金不收取利息。关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，具体内容详见同日披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003），表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月24日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
上海天永智能装备股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年1月6日以现场和通讯方式召开，由监事会主席王良龙主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：- 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》：公司控股股东上海茗嘉投资有限公司在未来12个月内提供不超过15,000万元的资金中短期拆借，主要用于补充公司流动资金，满足业务发展需求，资金拆借不收取利息。监事会同意提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）。- 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》：监事会认为延长募投项目实施期限符合相关法规及《公司章程》规定，决策、审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，同意延长部分募投项目实施期限。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
上海天永智能装备股份有限公司将于2025年1月24日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日的交易时间段。会议将审议两项议案：1. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案；2. 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案。议案1涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海茗嘉投资有限公司。上述议案已由公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，并于2025年1月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露。股权登记日为2025年1月17日，登记时间为2025年1月18日至2025年1月23日，登记方式包括现场登记和电子邮件登记。会议出席者交通及食宿费用自理，联系人：仪峰，电话：021-50675528/69920928。
上海天永智能装备股份有限公司控股股东上海茗嘉投资有限公司拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15,000万元的中短期拆借，用于补充流动资金。茗嘉投资不收取借款利息，借款形式包括直接借款和通过金融机构的间接借款等。截至2024年12月9日，茗嘉投资已提供4,000万元中短期资金融通。公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。独立董事认为该关联交易符合自愿平等、诚实守信的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况，同意提交股东大会审议。本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，授权有效期为12个月。茗嘉投资成立于2014年11月24日，注册资本1000万元，主要财务指标显示其资信状况良好。此次关联交易旨在满足公司业务开展的资金需求，对公司财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司独立性。
上海天永智能装备股份有限公司拟将“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设期延期至2025年12月31日。项目实施主体和募集资金投资用途不变，不影响公司正常生产经营和业务发展。公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过该事项，尚需提交股东大会审议。截至2024年12月31日，该项目计划募集资金投入9,259.53万元，已使用4,723.99万元。延期原因是2019-2021年该领域营业收入刚起步，生产模式非标定制化、订单式生产及系统集成影响进度，供应链问题也延缓了项目进展。2023-2024年，公司在新能源汽车智能装备及信息系统集成业务上收入具有一定规模，供应链影响基本消除。公司预计未来业务可能快速增长，将择机加大投入。监事会及保荐机构同意延长实施期限，认为符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。
海通证券股份有限公司作为上海天永智能装备股份有限公司（简称“天永智能”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据相关规定，对天永智能延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行了核查。天永智能于2018年1月22日在上海证券交易所上市，募集资金净额为32,193.84万元，主要用于工业自动控制装置设备项目、新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目等。本次拟延长建设期限的募投项目为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”，原计划建设期为2年，截至2024年12月31日，已使用募集资金4,723.99万元。因产能和需求、供应链等因素影响，项目进展延迟，公司拟将建设期延期至2025年12月31日，以提高募集资金使用效率和效果。公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，监事会及保荐机构均出具了明确同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议。项目延期不会对公司正常经营产生不利影响，符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。
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