截至2025年1月8日收盘，湘油泵(603319)报收于21.06元，上涨5.99%，换手率5.34%，成交量11.73万手，成交额2.39亿元。
湘油泵2025年1月8日的资金流向显示，当日主力资金净流入2121.02万元，占总成交额8.88%；游资资金净流出829.1万元，占总成交额3.47%；散户资金净流出1291.92万元，占总成交额5.41%。
湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年1月7日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：- 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。- 《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。- 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。- 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。- 《关于制定〈市值管理制度〉等公司制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。- 《关于增选第十一届董事会董事的议案》，同意增选秦谯、佘笑梅为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止，该议案尚需提交股东大会审议。- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
会议由董事长许仲秋先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
湖南美湖智造股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日以现场投票表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。会议审议通过三项议案：- 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金1.50亿元人民币向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司增资，增资资金计入资本公积。监事会认为此举符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施。- 审议通过《关于子公司开设可转债募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意子公司开设募集资金专项账户，并授权公司管理层签署募集资金监管协议。- 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目年产350万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。监事会认为此次延期符合公司实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
湖南美湖智造股份有限公司将于2025年1月24日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年1月24日9:15-15:00。会议审议议案包括：1. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；2. 关于选举董事的议案，选举秦谯和佘笑梅为非独立董事。议案具体内容详见公司于2025年1月8日披露的相关公告及附件。股权登记日为2025年1月17日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年1月23日上午9:00至下午16:00。会议联系方式：电话0734-5239008，邮箱hnjyb@hnjyb.com。
湖南美湖智造股份有限公司（证券代码：603319，债券代码：113684）于2025年1月7日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，募集资金净额为570,560,877.83元，用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。截至2024年12月31日，上述项目累计投资金额为27,336.93万元。公司决定将年产350万台新能源电子泵智能制造项目达到预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。主要原因是项目新增实施主体和地点，且受产品交付周期及市场推广进度影响。此次延期不会改变募投项目的投资用途及投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。董事会、监事会及保荐机构国金证券均审议通过并同意此次延期。
湖南美湖智造股份有限公司拟以现金方式向全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（腾智机电）增资1.50亿元人民币，资金来源为募集资金。本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债，募集资金净额为570,560,877.83元，用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所对募集资金到位情况进行了验证。2024年8月30日，公司增加腾智机电作为部分募投项目的实施主体，并增加中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路53号作为实施地点。增资后，募集资金投资项目及资金安排如下：- 年产350万台新能源电子泵智能制造项目：公司19,350.00万元，腾智机电2,150.00万元；- 高效节能无刷电机项目：公司6,440.00万元，腾智机电9,660.00万元；- 企业技术中心升级项目：公司2,949.00万元，腾智机电3,190.00万元。
公司于2025年1月7日召开董事会和监事会审议通过了增资议案。增资有利于提高腾智机电资信水平，符合公司长远规划。
湖南美湖智造股份有限公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等公司制度的议案，该议案尚需提交股东大会审议。截至2024年12月31日，公司累计已有面值200,642,000元“湘泵转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为12,093,736股。本次转股后，公司注册资本由208,043,062元变更为220,136,798元。相应地，《公司章程》中第六条和第十九条进行了修订，更新了注册资本和股份总数。此外，公司拟增加两名董事，修订后的董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，独立董事3名。同时，对股东大会主持规则进行了调整，明确了副董事长主持顺序。根据相关监管要求，公司还对《募集资金管理办法》进行了修订。修订后的《公司章程》和《募集资金管理办法》已在上海证券交易所网站披露。
国金证券股份有限公司作为湖南美湖智造股份有限公司（简称“湘油泵”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查。公司发行57,739.00万元可转债，募集资金净额为570,560,877.83元，用于年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。截至2024年12月31日，累计投资金额为27,336.93万元。公司拟将年产350万台新能源电子泵智能制造项目达到预定可使用状态的日期从2025年1月延期至2027年1月。主要原因是项目新增实施主体和地点，产品交付周期及市场推广进度影响，为适配实际经营情况，公司审慎调整建设周期。公司董事会和监事会审议通过了该延期议案，认为延期符合公司实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构国金证券对此无异议。
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