12月31日股市必读：正元地信（688509）当日主力资金净流出21.53万元，占总成交额0.49%

截至2024年12月31日收盘，正元地信(688509)报收于3.97元，下跌3.17%，换手率2.82%，成交量10.86万手，成交额4406.76万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出21.53万元，游资资金净流入261.42万元，散户资金净流出239.88万元。
• 公司公告汇总: 正元地理信息集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了变更会计师事务所和购买控股子公司股权的议案。
• 公司公告汇总: 公司制定了《参股管理办法》和修订了《对外投资管理办法》，以规范投资行为和加强投资管理。

交易信息汇总

资金流向：- 当日主力资金净流出21.53万元，占总成交额0.49%；- 游资资金净流入261.42万元，占总成交额5.93%；- 散户资金净流出239.88万元，占总成交额5.44%。

公司公告汇总

北京海润天睿律师事务所关于正元地理信息集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

• 会议于2024年12月30日14:00在北京顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开，由董事长辛永祺主持。
• 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计91人，代表股份421,056,115股，占公司总股份的54.6826%。
• 会议审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构及其报酬的议案》和《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》。
• 律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

正元地信2024年第二次临时股东大会决议公告

• 正元地理信息集团股份有限公司于2024年12月30日召开了2024年第二次临时股东大会。
• 会议地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室。
• 出席会议的股东和代理人共91人，持有表决权数量421,056,115股，占公司表决权数量的54.6826%。
• 会议由董事长辛永祺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
• 会议审议通过了两项议案：
• 《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构及其报酬的议案》，表决结果为：同意419,122,034票，占99.5406%，反对1,245,962票，占0.2959%，弃权688,119票，占0.1635%。
• 《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果为：同意33,337,767票，占92.9967%，反对2,113,790票，占5.8964%，弃权396,758票，占1.1069%。关联股东中国冶金地质总局所持385,207,800股已回避表决。
• 北京海润天睿律师事务所的李冬梅、张阳律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

正元地理信息集团股份有限公司参股管理办法（2024年12月制定）

• 制定了《参股管理办法》，旨在规范公司及所属控股子公司的参股投资行为，提高投资效益，防控投资风险，维护合法权益，保障国有资本安全，实现国有资本保值增值。
• 办法涵盖参股管理体系、参股投资管理、参股股权经营管理、参股股权退出管理、参股风险管理、监督问责等内容。
• 主要原则包括依法合规、突出主业、强化管控、合作共赢。
• 参股投资需符合国家法规和政策，符合公司发展战略，有明确退出方式，且不得参股金融和类金融企业及非主业项目。
• 参股股权退出管理中，明确了退出情形和要求，包括满5年未分红、长期亏损等情况。
• 参股风险管理强调建立健全内控体系，及时排查和防范风险。
• 监督问责部分明确了审计监督和责任追究的具体措施。

正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法（2024年12月修订）

• 对外投资管理办法（2024年12月修订）旨在规范公司及所属控股子公司的股权投资行为，加强投资管理，防范和化解投资风险，确保国有资产的保值与增值。
• 主要内容包括：
• 总则：明确管理办法的目的、适用范围和对外投资的定义。
• 投资决策机构、职责：规定股东（大）会、董事会、总经理办公会及投资管理部门的职责。
• 投资论证和决策：要求项目调研论证、经济评价及决策标准。
• 投资实施管理：规定项目实施、调整、风险应对及投后整合的具体要求。
• 投资监督管理：建立投资监督机制，进行项目跟踪和后评价。
• 对外投资的转让与收回：明确投资收回和转让的条件及程序。
• 对外投资的人事管理：规定派出管理人员的管理和考核。
• 对外投资的财务管理及审计：要求全面的财务记录和审计监督。
• 不相容岗位分离：确保投资管理职责分离。
• 业务流程：详细描述年度投资计划及项目决策的流程。

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