12月31日股市必读：中公高科（603860）当日主力资金净流入30.06万元，占总成交额0.65%

截至2024年12月31日收盘，中公高科(603860)报收于29.51元，下跌1.24%，换手率2.32%，成交量1.55万手，成交额4646.14万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入30.06万元，占总成交额0.65%。
• 公司公告汇总: 中公高科2024年第二次临时股东大会成功召开，审议通过三项重要议案，并选举产生第五届董事会非独立董事。

交易信息汇总

当日主力资金净流入30.06万元，占总成交额0.65%；游资资金净流入23.61万元，占总成交额0.51%；散户资金净流出53.67万元，占总成交额1.16%。

公司公告汇总

北京海润天睿律师事务所关于中公高科养护科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所受中公高科养护科技股份有限公司委托，指派律师列席2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于补选非独立董事的议案》。其中，《关于补选非独立董事的议案》采用累积投票制，刘兆磊、潘宗俊、曹江当选为公司第五届董事会非独立董事。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

中公高科2024年第二次临时股东大会决议公告

• 会议召开和出席情况:
• 股东大会召开的时间：2024年12月30日
• 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室
• 出席会议的股东和代理人人数：53
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：31,088,000

• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：46.6226

• 议案审议情况:

• 关于续聘会计师事务所的议案：通过
  • A股：同意 31,041,700 (99.8510%)，反对 12,100 (0.0389%)，弃权 34,200 (0.1101%)
• 关于修订《独立董事工作制度》的议案：通过
  • A股：同意 31,051,000 (99.8809%)，反对 7,500 (0.0241%)，弃权 29,500 (0.0950%)

• 关于补选非独立董事的议案：通过

  • 刘兆磊：得票数 30,954,828 (99.5716%)，当选
  • 潘宗俊：得票数 30,954,821 (99.5716%)，当选
  • 曹江：得票数 30,954,824 (99.5716%)，当选

• 律师见证情况:

• 律师事务所：北京海润天睿律师事务所
• 律师：何云霞、张玉慧
• 见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。中公高科养护科技股份有限公司董事会 2024年12月31日

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