12月31日股市必读：安道麦A（000553）当日主力资金净流入196.3万元，占总成交额2.07%

截至2024年12月31日收盘，安道麦A(000553)报收于6.68元，下跌1.33%，换手率0.65%，成交量14.08万手，成交额9504.15万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入196.3万元，占总成交额2.07%。
• 公司公告汇总: 安道麦股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，以完善公司治理结构。

交易信息汇总

资金流向显示，安道麦A在2024年12月31日的交易中，主力资金净流入196.3万元，占总成交额的2.07%；游资资金净流出563.21万元，占总成交额的5.93%；散户资金净流入366.9万元，占总成交额的3.86%。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年12月）

安道麦股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬委由四名董事组成，包括三名独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委的主要职责为制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。薪酬委有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬委的决策程序包括公司证券法务部协同人力资源部门提供相关资料，薪酬委依据资料拟定薪酬方案，审议通过后报告董事会。薪酬委会议应由三分之二以上委员出席，每一名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。薪酬委会议记录由公司证券法务部保存，会议通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。薪酬委成员对会议所议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起实行。

董事会审计委员会实施细则（2024年12月）

安道麦股份有限公司董事会审计委员会实施细则主要内容如下：

第一章 总则

为强化董事会决策功能，确保对经理层及其他高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，设立董事会审计委员会。

第二章 人员组成

审计委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名，至少一名为会计专业人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任。

第三章 职责权限

主要职责包括监督及评估内外部审计工作，审核公司财务信息及其披露，审查公司内控制度。特定事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。

第四章 决策程序

证券法务部、内部审计部门负责前期准备工作，提供财务报告等书面资料。审计委员会对内部审计部门提供的报告进行评议，并将书面决议材料呈报董事会。

第五章 议事规则

每季度至少召开一次会议，会议由主任委员主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。委员应亲自出席会议，表决方式为举手或投票，也可采取通讯表决方式。

第六章 附则

本细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起实行。

董事会提名委员会实施细则（2024年12月）

安道麦股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事和高级管理人员的产生程序，优化其组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和董事会秘书。提名委员会由四名董事组成，其中三名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员任届期满可连选连任。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或免任董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。委员会需对公司独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。提名委员会会议根据工作需要召开，原则上应提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由公司证券法务部保存，通过的方案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

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