截至2024年11月26日收盘，矩子科技(300802)报收于17.29元，下跌3.25%，换手率1.84%，成交量3.58万手，成交额6266.32万元。
当日关注点
- 交易信息：矩子科技主力资金净流出1164.45万元，占总成交额18.58%。
- 公司公告：矩子科技第三届董事会第二十八次会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，以及关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。
- 公司公告：矩子科技将于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会换届选举相关议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1164.45万元，占总成交额18.58%；游资资金净流入180.59万元，占总成交额2.88%；散户资金净流入983.87万元，占总成交额15.7%。
公司公告汇总
第三届董事会第二十八次会议决议公告
- 会议通知：会议通知于2024年11月22日以邮件方式送达各位董事。
- 会议召开：会议于2024年11月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。
- 会议主持：会议由公司董事长杨勇先生召集并主持。
- 会议内容：
- 议案1：审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
- 议案2：审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨克武先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
- 议案3：审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
第三届监事会第二十六次会议决议公告
- 会议通知：会议通知于2024年11月22日以邮件方式送达各位监事。
- 会议召开：会议于2024年11月26日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议主持：会议由监事会主席席波先生召集并主持。
- 会议内容：审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
- 会议届次：2024年第三次临时股东大会
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议召开的日期与时间：
- 现场会议：2024年12月13日14:00
- 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日09:15~15:00。
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2024年12月6日
- 会议出席对象：全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。
- 现场会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元会议室
- 会议审议事项：
- 议案1：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
- 议案2：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
- 议案3：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
- 会议登记等事项：
- 登记时间：2024年12月9日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。
- 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 登记手续：法人股东和自然人股东分别提供相应证件办理登记手续。
- 登记地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元
- 联系方式：联系人：葛燕雯、刘阳；电话：021-64969730；传真：021-34687805；邮政编码：200232；邮箱：investors@jutze.com.cn
- 其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
- 参加网络投票的具体操作流程：详见附件一。
- 备查文件：
- 第三届董事会第二十八次会议决议
- 第三届监事会第二十六次会议决议
上海矩子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
- 审查意见：杨克武先生、张浩先生具备担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
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