截至2024年11月13日收盘，天津港(600717)报收于5.01元，上涨1.62%，换手率1.18%，成交量34.16万手，成交额1.7亿元。
当日关注点
- 交易：天津港主力资金净流入2503.02万元，占总成交额14.74%。
- 公告：天津港股份有限公司召开十届十七次临时董事会，审议通过多项议案，包括调整公司经营范围、修订《公司章程》、续聘会计师事务所等。
- 股东大会：天津港股份有限公司将于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》和续聘会计师事务所等议案。
交易信息汇总
天津港2024-11-13信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入2503.02万元，占总成交额14.74%；- 游资资金净流出814.52万元，占总成交额4.8%；- 散户资金净流出1688.49万元，占总成交额9.95%。
公司公告汇总
天津港股份有限公司十届十七次临时董事会决议公告
- 会议召开：2024年11月12日，以现场会议结合视频会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。
- 董事长缺席：董事长刘庆顺因公未能出席会议，书面委托副董事长陈雪剑代为出席并签署相关文件。
- 会议主持：副董事长陈雪剑主持。
- 审议通过议案：
- 调整公司经营范围：调整后公司的经营范围条目共20项，包括许可项目2项和一般项目18项。该议案事前经公司十届二十六次审计委员会审议通过。
- 修订《公司章程》：涉及调整经营范围、根据新《公司法》调整股东大会提案权股东持股比例、明确利润分配派发程序、增加设立纪委内容等。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
- 续聘会计师事务所：2024年度公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。拟确定年度会计报表审计费用人民币105万元，内部控制审计费用人民币55万元。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
- 修订《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》：根据中国证监会新的《上市公司独立董事管理办法》对原细则进行了重新修订完善。
- 制定《天津港股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》：该议案事前经公司十届二十六次审计委员会审议通过。
- 召开2024年第一次临时股东大会：公司定于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年11月21日。
天津港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2024年11月28日
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议：
- 日期时间：2024年11月28日 14点00分
- 地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）
- 网络投票：
- 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 时间：2024年11月28日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）
- 会议审议事项：
- 《天津港股份有限公司关于修订 <公司章程 >的议案》（特别决议议案）
- 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（对中小投资者单独计票）
- 会议登记方法：
- 登记时间：2024年11月22日、2024年11月25日至2024年11月27日（上午9:00—下午16:00）
- 登记地点：本公司董事会办公室
- 登记方式：身份证、企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡等
- 其他事项：
- 与会股东食宿及交通费自理
- 公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号
- 邮编：300461
- 电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
- 联系电话：（022）25706615
- 传真：（022）25706615
- 联系人：张伟
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