10月11日股市必读：招商港口（001872）当日主力资金净流出616.46万元，占总成交额4.18%

截至2024年10月11日收盘，招商港口(001872)报收于22.44元，下跌0.22%，换手率0.38%，成交量6.57万手，成交额1.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出616.46万元，占总成交额4.18%
• 公司公告汇总: 董事会审议并通过实际控制人相关承诺延期履行议案及聘任新财务总监

交易信息汇总

招商港口2024-10-11的资金流向显示，当日主力资金净流出616.46万元，占总成交额4.18%；游资资金净流入35.6万元，占总成交额0.24%；散户资金净流入580.86万元，占总成交额3.94%。

公司公告汇总

第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第六次临时会议于2024年10月11日召开，会议采取通讯方式进行。会议审议并通过了《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，并将该事项提交本公司2024年度第三次临时股东大会审议。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。会议还审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监。此外，会议审议并通过了《关于2024年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

第十一届监事会2024年度第三次临时会议决议公告

招商局港口集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次临时会议于2024年10月11日召开，会议以通讯方式举行，4名监事全部参与表决。审议通过了《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，投票结果为4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。认为该延期承诺有利于保护公司和全体股东利益，并符合相关法律法规要求。

关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

招商局港口集团股份有限公司将于2024年10月29日召开2024年度第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为16:30，网络投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00。会议审议事项为关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案。股权登记日为2024年10月18日。会议地点为深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦。

关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的公告

招商局港口集团股份有限公司收到实际控制人招商局集团有限公司《关于相关承诺延期履行的函》，拟对2018年重大资产重组期间作出的相关承诺进行延期。原承诺为在交易完成后的三年至五年内，使上市公司按权益享有的招商局港口的净利润不超过上市公司合并报表净利润的50%，净资产不超过30%。由于港口行业发展趋势及跨境交易等因素影响，原承诺履行面临困难。招商局集团拟将承诺期限延长五年，至2029年11月3日前达成相同目标。该延期承诺已通过独立董事专门会议、董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议批准。

关于财务总监变更的公告

招商局港口集团股份有限公司财务总监涂晓平先生因工作变动原因辞去本公司财务总监职务，辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效。涂晓平先生将继续担任本公司党委委员、党委副书记职务。本公司于2024年10月11日召开相关会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2024年第四次独立董事专门会议决议

招商局港口集团股份有限公司于2024年10月11日召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，并将此议案提交本公司第十一届董事会2024年度第六次临时会议审议。独立董事认为该承诺延期事项符合相关规定和要求，有利于维护全体股东共同利益，不存在损害本公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告

招商局港口集团股份公司董事长冯波鸣先生于2024年10月13日提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购原因基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在维护投资者利益、增强投资信心、稳定及提升公司价值。回购股份拟全部注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币19,500万元（含），不超过人民币38,900万元（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。冯波鸣先生在提议前6个月内未买卖公司股份，在回购期间暂无增减持计划。公司董事会将尽快审议回购股份事项。

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