上交所信息公告 (2018-06-23)_股票频道

【2018-06-23】

【0001】

(600048)保利地产:2018年第5次临时董事会决议公告

保利房地产(集团)股份有限公司2018年第5次临时董事会于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600050)中国联通:第六届董事会第四次会议决议公告

中国联合网络通信股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于增补王路先生为公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600050)中国联通:2017年年度现金红利实施公告

中国联合网络通信股份有限公司实施2017年年度现金红利方案为:A股每股派发现金红利人民币0.0198元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

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【0004】

(600062)华润双鹤:2017年度股东大会会议决议公告

华润双鹤药业股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配的议案等事项。

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【0005】

(600099)林海股份:2017年年度股东大会决议公告

林海股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议经审议:除公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易额度预计的议案未获通过外,其余议案均获通过。

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【0006】

(600130)波导股份:第七届董事会第七次会议决议公告

宁波波导股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于公司部分区域征迁事宜的议案》。

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【0007】

(600178)东安动力:2017年年度股东大会决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配议案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600178)东安动力:七届一次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届一次董事会于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

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【0009】

(600185)格力地产:2017年年度股东大会决议公告

格力地产股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案、关于2017年度利润分配预案的议案等事项。

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【0010】

(600238)*ST椰岛:第七届董事会第二十九次会议决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划延期的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0011】

(600241)时代万恒:2018年第二次临时股东大会决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组方案的议案、关于《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案等事项。

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【0012】

(600279)重庆港九:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重庆港九股份有限公司董事会决定于2018年7月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月10日9:15-15:00。

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【0013】

(600279)重庆港九:第六届董事会第三十七次会议决议公告

重庆港九股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等事项。

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【0014】

(600332)白云山:2017年年度股东大会决议公告

广州白云山医药集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过本公司2017年度财务报告、本公司2017年度利润分配及派息方案、关于2018年度日常关联交易预计数的议案等事项。

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【0015】

(600337)美克家居:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年7月9日10点30分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月9日9:15-15:00。

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【0016】

(600337)美克家居:第七届董事会第七次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的预案、关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案。

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【0017】

(600380)健康元:六届董事会五十次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司六届董事会五十次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于控股子公司Livzon Biologics Limited增资的事宜》、《关于任命林楠棋先生为本公司副总裁的议案》。

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【0018】

(600388)龙净环保:2017年年度权益分派实施公告

福建龙净环保股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.21元(含税)。

股权登记日:2018/6/28

除息日:2018/6/29

现金红利发放日:2018/6/29

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【0019】

(600469)风神股份:2017年年度股东大会决议公告

风神轮胎股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案等事项。

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【0020】

(600477)杭萧钢构:关于第六届董事会第七十七次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十七次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与太原市第一建筑工程集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0021】

(600482)中国动力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2018年7月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案》、《关于与关联方共同向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月9日9:15-15:00。

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【0022】

(600490)鹏欣资源:2018年第二次临时股东大会决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于公司2018年公开发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。

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【0023】

(600496)精工钢构:2017年年度股东大会决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计及内部控制审计机构的议案等事项。

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【0024】

(600500)中化国际:2018年第一次临时股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过中化国际与中化浙江共同投资扬农集团的关联交易的议案、关于增补董事的议案。

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【0025】

(600515)海航基础:关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。

根据有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将自2018年6月25日起继续停牌。

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【0026】

(600515)海航基础:第八届董事会第二十三次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

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【0027】

(600549)厦门钨业:2018年第一次临时股东大会决议公告

厦门钨业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于与中钨高新签订《长期采购协议》采购钨产品的议案、关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钨产品的议案、关于与中钨高新签订《长期供货协议》销售钼产品的议案。

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【0028】

(600558)大西洋:第五届董事会第二十七次会议决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

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【0029】

(600603)广汇物流:关于重大资产重组部分限售股上市流通公告

广汇物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为122,562,026股;上市流通日期为2018年6月28日。

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【0030】

(600680)*ST上普:第八届董事会第三十二次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《公司关于拟新增开立募集资金专户的议案》。

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【0031】

(600716)凤凰股份:2017年年度股东大会决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议经审议:除“关于公司及下属子公司在2018年度下半年、2019年度上半年向本公司控股股东借款的议案”未获通过外,其余议案均获通过。

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【0032】

(600728)佳都科技:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2018年7月9日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于房地产业务专项自查报告、“公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺”。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600728)佳都科技:第八届董事会2018年第八次临时会议决议

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2018年第八次临时会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于房地产业务专项自查报告、“公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺”、关于召开2018年第四次临时股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600729)重庆百货:第六届七十二次董事会决议公告

重庆百货大楼股份有限公司第六届七十二次董事会会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于物流配送业务对外公开招标确定承运商的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600734)实达集团:第九届董事会第二十次会议决议公告

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年6月22日召开,会议审议同意《关于终止筹划重大资产购买暨关联交易事项的议案》、《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600753)东方银星:2017年年度股东大会决议公告

河南东方银星投资股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》、《关于变更会计师事务所议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600777)新潮能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2018年7月12日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于补选两名董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600777)新潮能源:第十届董事会第二十一次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于重新选举公司董事长的议案》、《关于重新聘任公司总经理的议案》、《关于终止发行中期票据、终止非公开发行公司债券事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600805)悦达投资:第九届董事会第二十八次会议决议的公告

江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于近日召开,会议审议通过公司《关于拟以公开挂牌方式转让持有的华泰保险集团股份有限公司5000万股股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600812)华北制药:第九届董事会第二十次会议决议公告

华北制药股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于增补选举第九届董事会专门委员会委员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600812)华北制药:2017年年度股东大会决议公告

华北制药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、关于聘任2018年度审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600818)中路股份:2017年年度(第三十九次)股东大会决议公告

中路股份有限公司2017年年度(第三十九次)股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600848)上海临港:第九届董事会第三十一次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600855)航天长峰:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京航天长峰股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600861)北京城乡:2017年年度股东大会决议公告

北京城乡商业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议通过公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600861)北京城乡:第九届第一次董事会决议公告

北京城乡商业(集团)股份有限公司第九届第一次董事会于2018年6月21日召开,会议审议通过公司关于选举第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600871)*ST油服:第九届董事会第四次会议决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于本公司向全资子公司中石化石油工程技术服务有限公司增加注册资本的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600879)航天电子:董事会2018年第六次会议决议公告

航天时代电子技术股份有限公司董事会2018年第六次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过关于航天电工集团有限公司购置营销与运营中心的议案、关于公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司收购天合导航通信技术有限公司20%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600890)中房股份:2017年年度股东大会决议公告

中房置业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600898)国美通讯:2017年年度股东大会决议公告

国美通讯设备股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司续聘2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600919)江苏银行:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于江苏银行股份有限公司稳定股价方案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600969)郴电国际:2018年第二次临时股东大会决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600982)宁波热电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宁波热电股份有限公司董事会决定于2018年7月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议章程修正案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600982)宁波热电:第六届董事会第十一次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《章程修正案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600986)科达股份:2017年年度股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘审计机构并支付2017年度审计机构报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600999)招商证券:2017年年度股东大会决议公告

招商证券股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、关于聘请公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601028)玉龙股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会决定于2018年7月9日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601028)玉龙股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601088)中国神华:2017年度股东周年大会决议公告

中国神华能源股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2018年度外部审计师的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度财务报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601117)中国化学:第三届董事会第十八次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过公司《关于投资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目的关联交易议案》、公司《关于投资建设赣州南康区家具集聚区标准厂房东山文峰及龙回半岭项目的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601137)博威合金:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2018年7月10日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601137)博威合金:第三届董事会第十九次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》等事项。

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【0063】

(601228)广州港:关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

广州港股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于南沙集装箱码头分公司自动化空箱堆场及道路工程的议案》。

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【0064】

(601229)上海银行:董事会五届六次会议决议公告

上海银行股份有限公司董事会五届六次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于调整董事会专门委员会组成人员的议案、关于2017年度内部资本充足评估报告的议案、关于给予上海众新信息科技有限公司关联授信额度的议案等事项。

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【0065】

(601229)上海银行:2017年度股东大会决议公告

上海银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于上海银行股份有限公司2017年度利润分配方案的提案、关于聘请2018年度外部审计机构的提案、关于上海银行股份有限公司2017年度财务决算暨2018年度财务预算的提案等事项。

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【0066】

(601601)中国太保:第八届董事会第十次会议决议公告

中国太平洋保险(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于续聘中国太平洋保险(集团)股份有限公司联席公司秘书的议案》。

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【0067】

(601788)光大证券:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

光大证券股份有限公司董事会决定于2018年8月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于闫峻先生为公司董事的议案、关于孙文秋先生为公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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交易系统投票时间:2018年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0068】

(601788)光大证券:第五届董事会第六次会议决议公告

光大证券股份有限公司第五届董事会第六次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于提名闫峻先生为公司董事候选人的议案》、《召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0069】

(601798)*ST蓝科:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2018年7月9日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案、关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案。

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【0070】

(601798)*ST蓝科:第四届董事会第四次会议决议公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第四次会议于近日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案》、《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案》等事项。

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【0071】

(601818)光大银行:2017年度股东大会决议公告

中国光大银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过中国光大银行股份有限公司2017年度利润分配方案、中国光大银行股份有限公司2017年度财务决算报告、关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2017年度审计工作评价及2018年续聘的议案等事项。

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【0072】

(601872)招商轮船:2017年年度股东大会决议公告

招商局能源运输股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601877)正泰电器:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的公告

浙江正泰电器股份有限公司本次申请解除限售的数量为28,238,993股;上市流通日期为2018年6月28日。

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【0074】

(601928)凤凰传媒:第三届董事会第十九次会议决议公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案、关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的3100万美元授信提供担保的议案。

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【0075】

(601969)海南矿业:第三届董事会第二十一次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于董事会授权公司管理层对短期闲置资金进行综合管理的议案》、《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》、《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协>的议案》等事项。

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【0076】

(603116)红蜻蜓:关于首次公开发行限售股上市流通公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司本次解除限售股份为228,094,290股;可上市流通日期为2018年6月29日。

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【0077】

(603128)华贸物流:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2018年7月13日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的议案》。

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【0078】

(603128)华贸物流:第三届董事会第二十次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司华贸物流(香港)有限公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于获得招商银行授信的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0079】

(603160)汇顶科技:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于调整2017年度利润分配预案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603223)恒通股份:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

恒通物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为57,399,987股;上市流通日期为2018年7月2日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603233)大参林:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年7月10日10点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603233)大参林:第二届董事会第二十次会议决议的公告

大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603278)大业股份:2018年半年度业绩预增公告

经山东大业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润将达到9,800万元至10,500万元,与上年同期相比增加42.55%至52.73%。

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【0084】

(603298)杭叉集团:第五届董事会第十六次会议决议公告

杭叉集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于为控股子公司宝鸡杭叉工程机械有限责任公司提供担保的议案》。

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【0085】

(603333)明星电缆:重大事项停牌进展公告

目前,四川明星电缆股份有限公司实际控制人李广元先生拟与李广胜先生等各方完成股权转让协议签署以及相关必要的程序和手续,公司实际控制人将发生变更。经公司申请,自2018年6月25日起继续停牌不超过2个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603501)韦尔股份:2017年年度股东大会决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603505)金石资源:2017年年度股东大会决议公告

金石资源集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于向银行申请综合授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603506)南都物业:2017年年度权益分派实施公告

南都物业服务股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2018/6/28

除权(息)日:2018/6/29

新增无限售条件流通股份上市日:2018/7/2

现金红利发放日:2018/6/29

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【0089】

(603603)博天环境:2018年第五次临时股东大会决议公告

博天环境集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案、关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》的议案等事项。

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【0090】

(603616)韩建河山:关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过关于《出售资产暨关联交易》的议案、关于《关于收购秦皇岛市清青环保设备有限公司100%股权》的议案。

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【0091】

(603638)艾迪精密:第三届董事会第一次会议决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》。

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【0092】

(603638)艾迪精密:2018年第一次临时股东大会决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、关于公司换届选举董事的议案、关于公司换届选举独立董事的议案等事项。

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【0093】

(603738)泰晶科技:第三届董事会第二次会议决议公告

湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于公司拟受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司60%股权的议案》、《关于聘任王斌先生为公司总工程师的议案》。

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【0094】

(603801)志邦股份:首次公开发行部分限售股上市流通公告

志邦厨柜股份有限公司本次限售股上市流通数量为43,225,263股;上市流通日期为2018年7月2日。

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【0095】

(603838)四通股份:重大资产重组进展暨继续停牌的公告

由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中,交易方案所涉及相关事项仍需进行商讨、论证和完善。广东四通集团股份有限公司特向上海证券交易所申请继续停牌。

根据上海证券交易所相关规定,经申请,公司股票自2018年6月25日起继续停牌,预计连续停牌时间不超过一个月。

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【0096】

(603939)益丰药房:第三届董事会第五次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

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【0097】

(603980)吉华集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江吉华集团股份有限公司董事会决定于2018年7月9日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603980)吉华集团:第三届董事会第二次会议决议公告

浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年6月22日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于召开浙江吉华集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。