上交所信息公告 (2017-03-01)

【2017-03-01】

【0001】

(600000)浦发银行:第六届董事会第十五次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于修订<资产负债管理政策(2017年)>的议案》、《关于优先股二期股息发放的议案》、《关于常态化开展同业投资资产公募证券化业务的议案》等事项。

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【0002】

(600021)上海电力:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于公司就上海电力能源投资(迪拜)有限公司为KE项目强制要约收购开立银行保函提供担保的议案。

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【0003】

(600048)保利地产:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2017年3月16日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案、关于修订《公司章程》的议案。

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【0004】

(600048)保利地产:2017年第2次临时董事会决议公告

保利房地产(集团)股份有限公司2017年第2次临时董事会会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0005】

(600076)康欣新材:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

康欣新材料股份有限公司董事会决定于2017年3月16日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》。

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【0006】

(600076)康欣新材:第八届董事会第二十七次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于改聘2016年度审计机构的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0007】

(600096)云天化:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

云南云天化股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2017年度对外担保的议案、关于控股股东为公司提供5亿元转贷资金暨关联交易的议案、关于补选董事的议案。

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【0008】

(600096)云天化:第七届董事会第九次会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于控股股东云天化集团为公司子公司融资业务提供担保的议案》、《关于以公司聚甲醛事业部投资设立全资子公司的议案》、《关于投资设立基金管理公司的议案》等事项。

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【0009】

(600099)林海股份:重大事项停牌公告

林海股份有限公司2017年2月28日收到控股股东中国福马机械集团有限公司《关于终止重大资产重组交易的函》。根据上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》,公司需要召开董事会审议终止重大资产重组相关议案并召开投资者说明会,现公司申请,本公司股票自2017年3月1日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。

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【0010】

(600136)当代明诚:2017年第一次临时股东大会决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券的议案、提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案。

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【0011】

(600157)永泰能源:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

永泰能源股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司全资子公司华晨电力股份公司对华元新能源有限公司进行增资的议案、关于非公开发行公司债券的议案、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案等事项。

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【0012】

(600157)永泰能源:第十届董事会第六次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第六次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过关于公司全资子公司华晨电力股份公司对华元新能源有限公司进行增资的议案、关于公司全资子公司华昇资产管理有限公司所属基金引入优先级投资者的议案、关于非公开发行公司债券的议案等事项。

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【0013】

(600159)大龙地产:第七届董事会第三次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于下属公司设立全资子公司的议案》。

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【0014】

(600162)香江控股:第八届董事会第八次会议决议公告

深圳香江控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0015】

(600202)哈空调:2017年第二次临时董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2017年第二次临时董事会会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》。

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【0016】

(600227)赤天化:第六届二十八次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第六届二十八次董事会会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司贵州圣济堂制药有限公司化学药品生产车间改扩建项目的议案》。

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【0017】

(600257)大湖股份:第六届董事会第三十次会议决议公告

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》。

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【0018】

(600258)首旅酒店:2017年第三次临时股东大会决议公告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。

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【0019】

(600281)太化股份:第六届董事会2017年第一次会议决议公告

太原化工股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过关于参股设立基金管理公司及联合发起设立山西文化旅游产业投资基金的议案、关于变更1000吨/年煤化工废催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案、公司有关人事议案。

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【0020】

(600282)南钢股份:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0893

加权平均净资产收益率(%) 5.44

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【0021】

(600282)南钢股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

南京钢铁股份有限公司董事会决定于2017年3月21日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年年度报告(全文及摘要)、2016年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600282)南钢股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《2016年年度报告》(全文及摘要)、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600310)桂东电力:关于筹划非公开发行股票事项停牌公告

广西桂东电力股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2017年3月1日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600330)天通股份:关于非公开发行股票限售股上市流通公告

天通控股股份有限公司本次限售股上市流通数量:60,000,000股;上市流通日期:2017年3月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600336)澳柯玛:2017年第一次临时股东大会决议公告

澳柯玛股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

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【0026】

(600373)中文传媒:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中文天地出版传媒股份有限公司董事会决定于2017年3月20日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600373)中文传媒:第五届董事会第三十次临时会议决议公告

中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于对全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司实施增资的议案》、《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600393)粤泰股份:关于收到上海证券交易所问询函暨停牌的公告

广州粤泰集团股份有限公司于2017年2月28日收到上海证券交易所《关于对广州粤泰集团股份有限公司高送转等事项的问询函》(上证公函【2017】0219号)。

目前,公司正在组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行回复,经公司申请,公司股票自2017年3月1日起停牌。

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【0029】

(600458)时代新材:第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议于2017年2月28日召开,会议审议通过公司吸收合并全资子公司的议案、公司挂牌转让联营公司股权的议案、公司注销控股子公司的议案。

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【0030】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第二十六次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与安徽省民和置业有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0031】

(600487)亨通光电:关于非公开发行限售股上市流通的公告

江苏亨通光电股份有限公司本次限售股份上市流通数量为90,000,000股(资本公积转增股本后);上市流通日期为2017年3月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600533)栖霞建设:2017年第一次临时股东大会决议公告

南京栖霞建设股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于申请发行短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600654)中安消:2017年第一次临时股东大会决议公告

中安消股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案、关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600668)尖峰集团:九届十次董事会决议公告

浙江尖峰集团股份有限公司九届十次董事会会议于2017年2月28日召开,会议审议通过关于子公司对外投资的议案、关于对董事长授权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600675)*ST中企:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,中华企业股份有限公司股票将于2017年3月1日停牌1天,2017年3月2日起撤销退市风险警示,撤销退市风险警示后,公司的股票简称将从“*ST中企”变更为“中华企业”,股票代码(600675)不变,股票价格的日涨跌幅限制从5%变为10%。

撤销退市风险警示后公司股票将转出风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600680)上海普天:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600725)*ST云维:第七届董事会第十六次会议决议的公告

云南云维股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月1日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600751)天海投资:2017年第二次临时股东大会决议公告

天津天海投资发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于选举童甫先生为公司第八届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600792)云煤能源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

云南煤业能源股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案》的议案、关于《修改公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600792)云煤能源:第七届董事会第七次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于昆明焦化制气有限公司资金占用归还方案的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600805)悦达投资:2017年第一次临时股东大会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于为马恒达悦达拖拉机公司5,000万元贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600815)厦工股份:第八届董事会第九次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《公司关于与山西杰力设备有限公司等九家经销商债权重组的议案》、《公司关于与内蒙古厦工机械有限公司债权重组的议案》、《公司关于与湖南盛扬机电设备有限公司、江西盛扬机电设备有限公司债权重组的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600829)人民同泰:关于召开2016年年度股东大会的通知

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2017年3月23日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年年度报告、2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600880)博瑞传播:关于召开2016年年度股东大会的通知

成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2017年3月31日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年年度报告、2016年度利润分配预案、关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600880)博瑞传播:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 1.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600880)博瑞传播:九届董事会第二十二次会议决议公告

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第二十二次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过公司《2016年年度报告》、公司《2016年度利润分配预案》、《聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600889)南京化纤:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.30

加权平均净资产收益率(%) 6.32

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600889)南京化纤:关于召开2016年年度股东大会的通知

南京化纤股份有限公司董事会决定于2017年3月21日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2016年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600889)南京化纤:第八届董事会第二十七会议决议公告

南京化纤股份有限公司第八届董事会第二十七会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600958)东方证券:第三届董事会第二十六次会议决议公告

东方证券股份有限公司第三届董事会第二十六次会议(临时会议)于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联/连交易的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600975)新五丰:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2017年3月21日9点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600975)新五丰:第四届董事会第三十八次会议决议公告

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601038)一拖股份:第七届董事会第十次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于增加2017年、2018年采购货物、销售货物、综合服务日常关联交易上限金额的议案》、《关于签订2017年度公共资源服务协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601099)太平洋:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.100

加权平均净资产收益率(%) 5.87

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601099)太平洋:关于召开2016年度股东大会的通知

太平洋证券股份有限公司董事会决定于2017年3月21日14点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年度利润分配方案、2016年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601099)太平洋:第四届董事会第五次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601158)重庆水务:第三届董事会第二十七次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》、《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601218)吉鑫科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

江苏吉鑫风能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于增补第三届董事会董事的议案、关于聘请2016年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601288)农业银行:董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会会议于2017年2月28日召开,会议审议通过“关于办理2017-2018年度董事、监事及高级管理人员责任险投保事宜的议案”、关于聘任李志成先生为中国农业银行股份有限公司首席风险官的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601375)中原证券:第五届董事会第二十九次会议决议公告

中原证券股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于近日召开,会议审议通过《关于增设投资四部(权益类投资)和投行业务条线部门职能变更的议案》、《关于2017年度证券自营业务规模和可承受的风险限额的议案》、《关于2017年度资产管理业务规模自有资金投入规模的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601588)北辰实业:2017年第一次临时股东大会决议公告

北京北辰实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过本公司《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、《关于本公司为本公司参股公司杭州辰旭置业有限公司提供担保的议案》、本公司《关于公司注册发行不超过人民币40亿元中期票据的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601608)中信重工:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中信重工机械股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于补选独立董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601608)中信重工:第三届董事会第二十四次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于补选独立董事候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601800)中国交建:第三届董事会第三十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于中国交建2017年度生产经营目标的议案》、《关于公司申请综合授信的议案》、《关于一公局与中交海外地产共同投资喀麦隆雅温得政府宗地综合体开发项目及所涉关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601818)光大银行:2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会及2017年第一次优先股类别股东大会决议公告

中国光大银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会及2017年第一次优先股类别股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603007)花王股份:关于公司股票复牌的公告

花王生态工程股份有限公司收到了上海证券交易所《关于花王生态工程股份有限公司签订重大合同事项的问询函》,2017年2月28日公司进行了回复。

经公司申请,公司股票将于2017年3月1日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603028)赛福天:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于补选公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603160)汇顶科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于对汇顶(美国)公司增加投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603518)维格娜丝:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

维格娜丝时装股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案、维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告、维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603518)维格娜丝:第三届董事会第十次会议决议公告

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603568)伟明环保:2017年第一次临时股东大会决议公告

浙江伟明环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司为子公司提供对外担保议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603599)广信股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于聘任袁树林先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603601)再升科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

重庆再升科技股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603601)再升科技:第二届董事会第二十七次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603636)南威软件:关于召开2016年年度股东大会的通知

南威软件股份有限公司董事会决定于2017年3月22日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2016年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603636)南威软件:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.51

加权平均净资产收益率(%) 5.86

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603636)南威软件:第二届董事会第三十二次会议决议公告

南威软件股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603668)天马科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2017年3月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603668)天马科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603690)至纯科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司向花旗银行(中国)有限公司申请银行授信的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603690)至纯科技:复牌提示性公告

鉴于上海至纯洁净系统科技股份有限公司已完成有关核查工作并披露了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司股票交易异常波动核查结果暨风险提示公告》,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年3月1日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603869)北部湾旅:董事会决议公告

北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603869)北部湾旅:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2017年3月20日10:00点召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案、关于公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900930)上海普天:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900938)天海投资:2017年第二次临时股东大会决议公告

天津天海投资发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月28日召开,会议审议通过关于选举童甫先生为公司第八届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。