上交所信息公告 (2017-02-16)

【2017-02-16】

【0001】

(600007)中国国贸:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2017年3月6日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议张彦飞先生不再担任公司第六届董事会董事的议案、陈延平先生接替张彦飞先生担任公司第六届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600007)中国国贸:六届二十三次董事会会议决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司六届二十三次董事会会议于2017年2月15日召开,会议审议通过同意将公司控股股东提出的张彦飞先生不再担任公司董事以及陈延平先生接替张彦飞先生为公司第六届董事会董事的提案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600023)浙能电力:第二届董事会第二十五次董事会决议公告

浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过关于全资设立能源服务公司的议案、关于修改公司章程的议案。

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【0004】

(600052)浙江广厦:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

浙江广厦股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》、关于选举独立董事的议案。

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【0005】

(600052)浙江广厦:第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江广厦股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于增补李学尧先生为公司独立董事的议案》等事项。

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【0006】

(600171)上海贝岭:关于公司股票复牌的提示性公告

上海贝岭股份有限公司积极组织有关各方按照《关于对上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0156号)的要求落实相关意见,并对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的相关文件进行了补充和完善。

根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票将于2017年2月16日开市起复牌交易。

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【0007】

(600247)ST成城:2017年第一次临时股东大会决议公告

吉林成城集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于增补于力为公司董事的议案》。

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【0008】

(600291)西水股份:第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于公司向金融机构申请1.9亿元人民币借款的议案》。

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【0009】

(600350)山东高速:第五届董事会第二次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第五届董事会第二次会议(临时)于2017年2月15日召开,会议审议通过关于申请济青高速公路改扩建工程固定资产贷款的议案。

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【0010】

(600469)风神股份:重大资产重组停牌公告

停牌期间,风神轮胎股份有限公司、控股股东及相关各方积极推进有关重大事项,经论证,该事项对公司构成重大资产重组。根据有关规定,经公司申请,公司股票自2017年2月16日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年1月26日起,连续停牌不超过一个月。

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【0011】

(600475)华光股份:关于公司股票停牌的提示性公告

无锡华光锅炉股份有限公司于本公告发布同日发布《华光股份关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易异议股东现金选择权申报公告》,决定采用网下申报方式实施本次异议股东现金选择权申报,申报时间为2017年2月24日9:30-11:30、13:00-15:00。

根据上海证券交易所相关规定,申报期间公司股票停牌。因此,本公司股票将于2017年2月24日起停牌。

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【0012】

(600488)天药股份:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对天津天药药业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年2月16日开市起停牌。

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【0013】

(600566)济川药业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

湖北济川药业股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举第八届董事会董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。

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【0014】

(600566)济川药业:第七届董事会第二十二次会议决议公告

湖北济川药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600576)万家文化:公司股票复牌的提示性公告

2017年2月15日,西藏龙薇文化传媒有限公司及万好万家集团有限公司披露了权益变动报告书,浙江万好万家文化股份有限公司向上海证券交易所提交了回复。

按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2017年2月16日开市起复牌。

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【0016】

(600673)东阳光科:关于披露发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告

广东东阳光科技控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议审议通过本次重大资产重组相关议案。

根据有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票自2017年2月16日起将继续停牌。

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【0017】

(600673)东阳光科:第九届董事会第二十七次会议决议的公告

广东东阳光科技控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附条件生效的<关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》等事项。

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【0018】

(600678)四川金顶:关于公司股票延期复牌的公告

因《关于对四川金顶(集团)股份有限公司控制权转让相关事项的问询函》(上证公函【2017】0142号)中相关资料需进一步核实,公司向上海证券交易所提出延期回复申请。经上海证券交易所同意,公司预计将于2017年2月21日之前披露回复内容并在履行信息披露义务后办理公司股票复牌手续。

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【0019】

(600727)鲁北化工:2017年第一次临时股东大会决议公告

山东鲁北化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过关于参与投资新材料新能源产业基金暨关联交易的议案。

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【0020】

(600806)*ST昆机:2017年第一次临时股东大会决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过“提请股东大会授权董事会处理以金融租赁方式向承租人销售产品年度总额不超过2亿元,有效期自审批通过后起始的三年,并授权经营班子全权负责和办理具体融资租赁业务”、提请批准王鹤先生担任公司第八届董事会董事、提请批准彭梁锋先生担任公司第八届董事会董事。

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【0021】

(600816)安信信托:2016年年度股东大会决议公告

安信信托股份有限公司2016年年度股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过安信信托股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、安信信托股份有限公司2016年年度报告及摘要、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构等事项。

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【0022】

(600834)申通地铁:重大事项停牌公告

上海申通地铁股份有限公司接到公司第一大股东上海申通地铁集团有限公司通知,第一大股东申通地铁集团正在筹划与公司资产相关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2017年2月16日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600856)中天能源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

长春中天能源股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司及下属公司2017年度对外担保额度的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600856)中天能源:第八届董事会第五十次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于公司及下属公司2017年度对外担保额度的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本的议案》、《关于投资建设濮阳超白光热材料项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600890)中房股份:重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司因有重大事项在核实过程中,经公司申请,本公司股票自2017年2月16日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600892)大晟文化:第九届董事会第三十四次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600982)宁波热电:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第6次并购重组委工作会议审核结果,宁波热电股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年2月16日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(601008)连云港:第六届董事会第一次会议决议公告

江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601008)连云港:2017年第一次临时股东大会决议公告

江苏连云港港口股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第一次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于北京银行2017年二级分行发展规划的议案》、《关于增加云南西山北银村镇银行入资的议案》、《关于选举张东宁先生为本行董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601519)大智慧:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海大智慧股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司与华信资本协商解除《股权转让协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601677)明泰铝业:关于召开2016年年度股东大会的通知

河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2017年3月8日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601677)明泰铝业:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.59

加权平均净资产收益率(%) 7.23

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第十三次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601866)中远海发:第五届董事会第十九次会议决议的公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过关于中远海运发展2016-2020发展规划的议案、关于中远海运发展2017年投资计划及资产处置计划的议案、关于参与投资设立远海中原物流产业发展基金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601888)中国国旅:2017年第一次临时股东大会决议公告

中国国旅股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案》、《关于公司与港中旅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601888)中国国旅:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年3月7日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601888)中国国旅:第二届董事会第三十四次会议(现场结合通讯方式)决议公告

中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601985)中国核电:第二届董事会第十二次会议决议公告

中国核能电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司2017年度财务预算方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603037)凯众股份:第二届董事会第五次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603098)森特股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

森特士兴集团股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于公司向银行申请13.3亿元综合授信额度暨关联担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603098)森特股份:第二届董事会2017年第一次临时会议决议公告

森特士兴集团股份有限公司第二届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603300)华铁科技:第二届董事会第二十二次会议决议公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于制定<防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603518)维格娜丝:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

维格娜丝时装股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司为子企业提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603518)维格娜丝:第三届董事会第九次会议决议公告

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于公司为子企业提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603519)立霸股份:第八届董事会第一次会议决议公告

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603519)立霸股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

江苏立霸实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603528)多伦科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

南京多伦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603789)星光农机:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

星光农机股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案、关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603789)星光农机:第二届董事会第二十次会议决议公告

星光农机股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案、关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。