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上海复星医药修订董事会议事规则 强化治理与决策透明度

来源:中访网 2025-06-25 00:14:00
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(原标题:上海复星医药修订董事会议事规则 强化治理与决策透明度)

中访网数据  上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”)于2025年6月24日修订并通过新版《董事会议事规则》,进一步规范董事会运作流程,提升决策效率与透明度。新规则明确董事会职权范围、会议召集程序及表决机制,强调董事履职责任,并细化关联交易、资产处置等关键事项的审议要求。

核心修订内容包括: 1. 职权细化:董事会新增对控股子公司合并/分立、财务资助等事项的审批权限,明确单项交易金额超5亿元的资产处置需董事会审议,但年度累计不超过总资产30%的除外。 2. 决策程序:要求董事会定期会议每年至少召开4次,临时会议需在10日内响应提议,且重大事项需三分之二以上董事通过。独立董事对关联交易享有一票否决权。 3. 风险管控:董事需对决议承担法律责任,若决议违规导致损失,投赞成或弃权票的董事均需赔偿,但明确异议并记录者可免责。 4. 透明度提升:会议记录需保存10年,允许董事查阅,并规定决议公告前全体参会人员须保密。

此次修订响应境内外监管要求(如上交所、联交所规则),强化公司治理结构,可能影响未来重大投资及关联交易的决策效率与合规性。复星医药表示,新规则将助力公司优化董事会运作,保障股东权益。

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