上海复星医药修订独立非执行董事制度 强化公司治理与中小股东权益保护

中访网数据  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）于2025年6月24日审议通过修订后的《独立非执行董事制度》，进一步优化公司治理结构，明确独立董事职责与履职保障，强化对中小股东权益的保护。

修订后的制度要求董事会至少包括3名独立非执行董事，其中至少1名为会计专业人士，且独立董事占比不低于1/3。独立董事需符合严格的独立性标准，不得与公司及主要股东存在利益关联，且原则上在境内上市公司兼职不超过3家。

核心职责方面，独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项发表独立意见，并享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司须为独立董事履职提供充分支持，包括知情权保障、专项会议机制及费用承担。

制度还规定，独立董事需每年提交述职报告，并在年报编制中履行监督职责，包括与审计机构沟通关键问题。公司须披露独立董事异议意见，且其工作记录保存期限不低于10年。

此次修订响应了《上市公司独立董事管理办法》及境内外上市规则要求，通过细化独立董事的选任、考核与退出机制，提升董事会决策透明度，防范利益冲突，有望增强投资者信心。复星医药表示，新制度将自董事会审议通过之日起生效，相关调整已纳入公司章程同步更新。

（注：原文未提及具体实施影响数据，故未包含量化分析。）