上海复星医药（集团）股份有限公司修订公司章程 强化公司治理与股东权益

中访网数据  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）于2025年6月6日完成公司章程修订，新章程进一步规范公司治理结构、明确股东权利及高管职责，并强化合规与风险管控。

核心修订内容： 1. 治理结构优化：董事会成员增至12名，其中外部董事占比不低于50%，独立非执行董事不少于三分之一，且需包含会计专业人士。增设联席首席执行官、联席总裁等职位，细化高管提名与聘任流程。 2. 股东权益保护：明确控股股东诚信义务，禁止滥用控制权损害中小股东利益；引入累积投票制选举董事，保障中小股东话语权；规定利润分配政策，现金分红比例不低于可分配利润的10%。 3. 风险管控强化：严格对外担保审批程序，单笔担保超净资产10%或资产负债率超70%需经董事会三分之二以上通过；关联交易需披露并回避表决。 4. 信息披露与合规：要求董事、监事对财务报告签署书面确认意见，确保信息真实准确；新增内控审计制度，强化内部监督。

关键数据与时间节点： - 公司注册资本为人民币26.70亿元，内资股21.18亿股，H股5.52亿股。 - 利润分配需在股东会决议后2个月内实施，中期分红上限不超过当期净利润。

影响范围： 新章程适用于复星医药及控股子公司，涉及资产处置、担保、关联交易等重大事项需提交股东会审议，进一步规范公司运营，提升透明度。修订内容符合中国《公司法》及香港联交所上市规则，兼顾境内外监管要求。

此次修订旨在完善公司治理体系，平衡股东、管理层权责，为长期稳健发展奠定制度基础。