国药现代拟取消监事会并修订多项制度 2024年年度股东大会6月26日召开

中访网数据  上海现代制药股份有限公司（证券代码：600420）将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议包括利润分配、关联交易、董事选举及公司治理结构调整等16项议案。其中，取消监事会并修订《公司章程》的议案需特别决议通过，引发市场关注。

核心议案内容： 1. 利润分配与股东回报 公司提出2024年度每10股派发现金红利3元的分配预案，并制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，明确2025年中期分红安排，强调对中小投资者权益的保护。

2. 关联交易与授信计划 拟与国药集团财务公司续签《金融服务协议》，预计2025年日常关联交易总额不超过50亿元。同时，公司计划申请不超过100亿元的综合授信额度，以优化资金结构。

3. 治理结构改革 议案13提出取消监事会并废止相关议事规则，同步修订《累积投票制实施细则》《独立董事制度》等，推动治理体系现代化。该议案需经出席股东大会2/3以上表决权通过。

4. 董事选举 采用累积投票制选举2名非独立董事，候选人为邢永刚、祝林，中小投资者表决将单独计票。

关键时间节点： - 股权登记日：2025年6月19日 - 网络投票时间：6月26日9:15-15:00 - 现场会议地点：上海市浦东新区建陆路378号

影响分析： 此次股东大会涉及多项重大调整，尤其是取消监事会的提议，可能成为公司治理转型的标志性事件。若通过，国药现代将成为沪市又一家精简监督层级的国企改革样本。利润分配及中期分红安排则进一步强化了公司回报股东的承诺。市场将密切关注议案表决结果及后续执行情况。

（注：公告原文详见上海证券交易所官网）