紫光股份修订董事会议事规则，强化公司治理结构

中访网数据  紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）于2024年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了修订后的《董事会议事规则》。新规则进一步明确了董事会的职责、决策程序及关联交易表决机制，旨在提升公司治理水平，保障股东权益。

根据修订后的规则，董事会由9名董事组成，其中独立董事连任时间不得超过6年。董事会职权包括决定公司发展规划、年度经营计划、投资方案及重大资产处置等事项，单笔交易金额低于公司最近一期经审计净资产30%的事项可由董事会直接决策。此外，董事会对外担保决议需经出席董事三分之二以上通过，重大担保事项需提交股东大会审议。

新规则强化了董事的忠实与勤勉义务，要求董事避免利益冲突，严禁挪用公司资金、违规交易等行为。同时，董事会会议召开程序更加规范，临时会议需提前2天通知，独立董事对关联交易等事项拥有特别审议权。

在关联交易表决方面，关联董事需回避，若无关联董事不足3人，则提交股东大会审议。董事会决议及记录保存期限不少于10年，确保责任可追溯。

此次修订体现了紫光股份完善治理体系的决心，有助于规范决策流程，防范风险，增强投资者信心。新规则自股东大会通过之日起生效，预计将对公司长期稳健发展产生积极影响。