永泰能源2024年一季度董事会经营评述

（原标题：永泰能源2024年一季度董事会经营评述）

永泰能源（600157）2024年一季度董事会经营评述内容如下：

报告期内，公司深入贯彻落实党的二十大精神，立足能源资源禀赋优势，煤炭业务稳产增效，电力业务抢发电量，石化业务稳定运行，海则滩煤矿项目加快建设，储能项目建设有序推进。公司保持了生产经营稳定，业绩持续增长，发展不断向好。

2024年1-3月，公司实现原煤产量239.52万吨、较上年同期增加0.49%，销量237.42万吨（其中：对外销售122.06万吨、内部销售115.36万吨）、较上年同期减少1.79%；洗精煤产量67.44万吨、较上年同期增加8.63%，销量61.78万吨、较上年同期增加7.42%；发电量99.99亿千瓦时、较上年同期增加14.15%，售电量94.70亿千瓦时、较上年同期增加14.23%。

2024年1-3月，公司实现营业收入73.21亿元、较上年同期增加3.58%，归属于上市公司股东的净利润4.67亿元、较上年同期增长11.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.71亿元、较上年同期增长12.04%，主要系本期电力业务发电量同比增加及动力煤采购成本同比下降所致。

（一）煤炭业务

一是海则滩煤矿建设取得新突破、进入新阶段。公司所属海则滩煤矿从立项之初就本着“高起点规划、高标准设计、高水平管理、高效率建设”原则，全面有序推进各项工程建设，以创纪录的速度完成了四条井筒冻结并迅速转入掘砌阶段，连续实现单井单月成井超百米。2024年一季度，海则滩煤矿项目中央回风立井、主立井、张圪崂回风立井分别于1月20日、3月5日、3月8日成功揭露3号主采煤层并陆续掘砌到底，较计划提前约一个月时间，副立井掘砌深度已近600米，标志着海则滩煤矿一期工程已近尾声，即将进入新的建设阶段，距离2026年三季度具备出煤条件、2027年达产的目标更近一步。公司将继续强化施工组织，加强安全管理，确保完成2024年“四条井筒短路贯通形成临时系统”的既定节点计划。

二是安全生产保底线，集约高效稳产量。不断完善全链条、全维度安全生产责任体系，深入落实井下每个作业地点24小时专职安检员盯头盯面制度，常态化开展安全自查自纠，引进先进设备和智能化系统，进一步提升整体安全生产标准化水平。同时，坚持集约化高效生产，合理制定开拓与开采设计方案，推动区域升级，实现了“应备尽备”；推进智能化和工艺装备升级，强化综采、综掘工艺再提档，不断提升采掘作业安全高效能力，单产单进水平再创新高。

三是产销联动稳市场，优化产品增效益。坚持产销联动，保生产稳销售，强化市场调研及洗选效益动态测算，从市场需求和产品质量两方面主动作为，实施优化产品结构、优化市场布局、优化洗选配售“三个优化”策略，开发配煤新品种，实现效益最大化。同时，采用多样化、多渠道销售模式，有效地扩大了客户基础并开拓了新市场，从而提升了营销效率和创效能力。

四是推进智能化管理，助力降本增效。全面推进智能化矿山及高产高效矿井建设，搭建智能化矿井建设管理架构和平台，实现采掘工作面少人化作业，为全面建成智能化矿井打下坚实基础；整合现有资源，全面实现矿井主运输系统、主要机电硐室自动化、无人化和辅助运输系统少人化，实现减人提效目的；推广应用大切眼、强支护、沿空留巷创新技术，大幅降低万吨掘进率和直接生产成本。

（二）电力业务

一是加强生产组织，抢发电量。通过科学优化机组检修，严把检修质量关，提升机组健康水平，为机组长周期运行奠定基础。同时，认真贯彻抢电量、多供热策略，抓住煤价下行有利时机积极创效，实现了发电量和供热量均同比大幅增加。2024年一季度，实现发电量99.99亿千瓦时，同比增加12.40亿千瓦时；供热量1,193.29万吉焦，同比增加273.98万吉焦。其中：张家港沙洲电力、裕中能源于1月分别实现单日、单月发电量创历史新高，裕中能源累计利用小时数在河南省6家百万电厂对标中排名第一。

二是落实长协煤兑现，切实降低燃煤成本。公司在2024年已实现长协合同签订全覆盖基础上，通过科学制定长协煤兑现分工考核和寻优采购计划等措施，狠抓长协煤履约兑现。2024年一季度，公司所属各燃煤电厂标煤采购单价同比降低156元/吨，大幅降低了燃料采购成本。

三是提升深度调峰能力，积极开展辅助服务。通过燃烧优化调整、科学掺配燃煤、精心操作，张家港沙洲电力3月中旬成功完成了#2、3机组30%Pe深度调峰认证试验，新增深度调峰能力11.3万千瓦，实现四台机组全部达到30%Pe深度调峰能力。

公司所属各电厂积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出积极贡献。2024年一季度，公司所属燃煤机组实现深度调峰电量2.37亿千瓦时，获得调峰服务收入3,551万元，电网辅助调频服务收入1,499万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得调峰服务收入710万元。

四是精细运作管理，确保容量电费足额取得。公司组织认真学习煤电容量电价相关政策，成立容量电费保障工作小组，优化采购煤源掺烧，积极调整制粉系统和供热系统运行方式，加强消缺管理，提高设备可靠性，并按照调度要求接带负荷，确保容量电费足额取得，实现了经济效益最大化。

（三）石化业务

一是夯实安全生产基础，增强保障能力。不断加强高危特殊作业安全隐患排查整治工作，保障了作业项目安全顺利完成。通过科学实施管线改造，合理配置管线扩展需求，有效提高了安全生产保障能力。

二是多货种经营资质，助力市场开拓。华瀛石化具备18个货种仓储经营资质，为国内仓储经营货种最多的企业之一。通过不断加大仓储招商力度，完善客户开发与激励机制，提高服务质量，推动开发不同货种仓储客户，努力进行市场拓展。

（四）储能业务

一是有序推进储能项目生产线建设。一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量、长时全钒液流电池及相关产品生产线建设按计划有序推进，预计今年四季度建成投产。汇宏矿业平台山钒矿开发项目已被列入国家发改委重大项目库，陆续取得《取水许可证》、节能报告审查意见、新建专用输电线路审查意见、尾矿库指标相关协议等手续；德泰储能装备公司32kW钒电池电堆研发已迭代至1.3版本，并完成了自主研发的BMS程序测试和储能模块整装定型等工作。

二是加快形成全钒液流电池示范项目。充分发挥公司拥有的煤矿和电力资源优势，积极推进光储一体化示范项目，加快形成示范效应。南山煤业光储一体化示范项目已于3月签订EPC合同，并组织开展项目前期工作；德泰储能装备公司示范项目已完成设备安装施工招标，施工单位已入场开始安装。

三是积极开展市场分析与客户拓展。充分分析储能市场，提前研究国内外报价体系，初步形成全产业链销售网络系统。同时，确定电堆制造核心材料优选合作商，建立供应商管理系统，完善成本管控和投标报价体系建设。在此基础上，积极寻找战略合作伙伴，在钒矿选冶和钒电池生产业务上与多家央企、地方国企、地方政府和行业重要客户充分接洽，为拓展市场奠定基础。