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老铺黄金(06181.HK)：2026年11月25日(星期三)举行的临时股东会之代表委任表格内容摘要

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2026-11-10 10:03:42

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（原标题：2026年11月25日(星期三)举行的临时股东会之代表委任表格）

老鋪黃金股份有限公司將於2026年11月25日上午十時正於中國北京市東城區東長安街1號東方君悦大酒店君悦浮碧廳舉行臨時股東會，或其任何續會。本次會議將審議及批准兩項普通決議案：第一，審議及批准本公司截至2026年6月30日止六個月的中期利潤分配方案；第二，審議及批准建議修訂本公司多項內部規則及制度，包括《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立非執行董事工作制度》《對外投資管理制度》《對外擔保管理制度》《關連交易管理制度》以及《監事會議事規則》。股東可委任代表出席大會並按指示投票，相關代表委任表格須於2026年11月24日上午十時正前送達指定地點。填妥並提交代表委任表格後，股東仍可親身出席會議並投票，此時原委任將視為撤回。

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