TBKS HLDGS(01960.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

TBK& Sons Holdings Limited（股份代號：1960）謹訂於二零二六年十二月十六日上午十一時三十分在香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓The Collab舉行股東週年大會（或其續會）。會議將處理以下事項：省覽、考慮及採納截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選Tan Hun Tiong先生、陳達先生為執行董事，黃思樂先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮及酌情通過決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份或相關證券；批准於聯交所或獲認可的其他交易所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並擴大股份發行的一般授權，以涵蓋購回股份所涉數額。為釐定出席資格，公司將於二零二六年十二月十一日至十二月十六日暫停辦理股份過戶登記。