TBKS HLDGS(01960.HK)：于二零二六年十二月十六日举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年十二月十六日举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

本文件為TBK& Sons Holdings Limited（股份代號：1960）發出的股東週年大會代表委任表格，適用於2026年12月16日舉行的股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括：省覽、考慮及採納截至2026年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選Tan Hun Tiong先生、陳達先生為執行董事，黃思樂先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會決定其薪酬；授予董事會一般授權，以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股本20%的額外股份；授予董事會一般授權，以購回最多不超過現有已發行股本10%的股份；以及通過購回股份後相應擴大配發新股的一般授權。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方可生效。