招金矿业(01818.HK)：公告执行董事之辞任及委任;提名与薪酬委员会成员之辞任及委任;副总裁之辞任;董事会秘书之辞任;及联席公司秘书之建议委任内容摘要_股票频道

（原标题：公告执行董事之辞任及委任;提名与薪酬委员会成员之辞任及委任;副总裁之辞任;董事会秘书之辞任;及联席公司秘书之建议委任）

招金礦業股份有限公司（股份代號：1818）於2026年10月17日發布公告，宣布以下人事變動：

王立剛先生因工作變動原因，辭任公司執行董事、提名與薪酬委員會成員、副總裁及董事會秘書職位，自2026年10月17日起生效。王立剛先生確認與董事會無意見分歧，亦無需股東或聯交所關注之事項。
楊鐵江先生獲委任為執行董事及提名與薪酬委員會成員，自2026年10月17日起生效。楊鐵江先生，38歲，礦業工程碩士，高級工程師，曾任山東中礦集團有限公司多個管理職位，現任招遠市姜家窯金礦有限公司董事長。其將與公司簽訂服務合約至本屆董事會任期屆滿，不收取董事酬金。
董事會建議委任李艷女士為聯席公司秘書，須待聯交所授予豁免（因其目前未具備上市規則第3.28條規定的資格）後方可生效。李艷女士現為公司董事會秘書處主任，將同時代行董事會秘書職責。

公司對王立剛先生的貢獻表示感謝，並歡迎楊鐵江先生及李艷女士履新。