（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
上海凯众材料科技股份有限公司于2026年10月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于为全资子公司提供担保的补充议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<委托理财管理制度>的议案》及《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议通过。会议表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
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