（原标题：第十届董事会第十五次会议决议公告）
东北制药集团股份有限公司于2026年10月9日以通讯表决方式召开第十届董事会第十五次会议，审议通过关于公司会计政策变更的议案和关于聘任副总经理的议案。本次会议应参与董事11人，实际参与11人，表决程序符合相关规定。会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能更公允反映公司财务状况。公司聘任王维琳女士、李立先生为副总经理，任期至第十届董事会届满。相关议案已分别经董事会审计委员会和提名委员会审核。
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