晶合集成(02249.HK)：2026 年第一次临时股东会的代表委任表格(H股股东适用)内容摘要_股票频道

（原标题：2026 年第一次临时股东会的代表委任表格(H股股东适用)）

本文件为合肥晶合集成电路股份有限公司（股份代号：2249）向H股股东发出的2026年第一次临时股东会代表委任表格。会议将于2026年10月22日下午2时在中国安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室举行，或其任何续会。

本次临时股东会将审议一项特别决议案及五项普通决议案。特别决议案为：审议并批准关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案。

普通决议案包括：（1）审议并批准补选杨国庆女士为公司第二届董事会非执行董事；（2）审议并批准补选盛明泉先生为公司第二届董事会独立非执行董事；（3）审议并批准公司拟对外投资暨关连交易的议案；（4）审议并批准续聘会计师事务所的议案。

股东须于临时股东会召开前不少于24小时将填妥并签署的代表委任表格及相关授权文件副本送达公司香港H股证券登记处——香港中央证券登记有限公司，方为有效。