（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）
深水海纳水务集团股份有限公司于2026年9月30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张宁女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事长李海波先生不再代行董事会秘书职责。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
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