数码通电讯(00315.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

數碼通電訊集團有限公司（股份代號：00315）謹訂於2026年10月28日（星期三）中午十二時，假座香港港灣道30號新鴻基中心4樓及53樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至2026年6月30日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告；批准該年度末期股息每股港幣0.175元；重選馮玉麟、鄒金根、潘毅仕、黃康傑、吳亮星及林國灃為董事，並授權董事會釐定董事袍金；重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮三項特別決議案：一般性批准董事於有關期間內配發及發行新股，上限為現行已發行股份總數的10%（特定情況除外）；一般性批准購回公司股份，上限同樣為10%；以及在配發權力中加入因購回股份而釋出的股份數額，擴大發行授權。此外，大會將考慮特別決議案，批准修訂公司細則並採納第三次經修訂及重列公司細則，以取代現行細則，並授權相關人士辦理所需法律程序。