新世界百货中国(00825.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

新世界百貨中國有限公司謹訂於2026年11月18日上午11時45分以混合會議形式舉行股東週年大會，股東可親身或透過電子設施以虛擬方式出席。會議將處理以下事項：省覽截至2026年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選鄭家純博士、黃少媚女士、胡玉君女士、張英潮先生、陳耀棠先生及何沛恩女士為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權其酬金。大會將考慮及酌情通過普通決議案，包括批准董事於有關期間配發及發行不超過已發行股份總數20%的額外股份，購回不超過已發行股份總數10%的股份，並擴大發行股份的一般授權以包括購回股份。此外，將考慮特別決議案，批准對公司現有組織章程細則作出建議修訂，採納第三次經修訂及重列組織章程細則以取代現有版本，並授權董事採取必要行動落實。合資格股東記錄日期為2026年11月18日，股份過戶登記將於2026年11月13日至18日暫停辦理。