（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）
深水海纳水务集团股份有限公司于2026年9月30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过聘任张宁女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满。张宁女士已取得深交所董事会秘书培训证明，具备任职资格，未持有公司股份，与实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，不存在不得担任董事会秘书的情形。公司董事长李海波先生不再代行董事会秘书职责。董事会秘书联系方式包括电话、传真、电子邮箱及通讯地址。
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