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华新建材(06655.HK)：第十一届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2026-09-30 21:20:42

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（原标题：第十一届董事会第二十八次会议决议公告）

华新建材集团股份有限公司于2026年9月30日以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第二十八次会议，会议应到董事9人，实到9人，由董事长徐永模先生主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案： 1. 关于提请股东会给予董事会增发H股股份之一般性授权的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。 2. 关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会审计委员会审议通过并提交董事会批准。 3. 关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

相关公告文件编号分别为2026-036、2026-037和2026-038，具体内容详见同日披露的公告。

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