（原标题：内部审计制度（2026年9月））
河南华英农业发展股份有限公司制定内部审计制度，规范内部审计工作，明确审计监察部的职责与权限。审计监察部对公司党委和董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。制度规定了内部审计的范围、程序及对内部控制的检查评估要求，审计监察部需至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项。对于违反制度的行为，公司将依法依规进行处罚。
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