（原标题：2026年第四次临时董事会会议决议公告）
山东新能泰山发电股份有限公司于2026年9月29日召开2026年第四次临时董事会，审议通过《关于与经理层成员签订2026年度经营业绩责任书的议案》《关于与经理层成员签订任期经营业绩责任书的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。其中，前两项议案因涉及董事李景新先生个人事项，其回避表决。会议同意聘任陈昊女士为公司董事会秘书，任期至第十一届董事会届满。陈昊女士具备任职资格，未持有公司股票，与主要股东无关联关系。
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