（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。因2026年A股限制性股票激励计划首次授予完成，公司注册资本将由360,663,470元增至361,948,670元，股本相应增加。其中新增股份1,285,200股，回购股份1,151,300股。修订后的章程将提交2026年第四次临时股东会审议。公司定于2026年10月20日召开该次临时股东会。
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