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天成控股(新)(02110.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-09-24 18:21:22

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（原标题：股东周年大会通告）

天成控股有限公司（股份代号：2110）谨订于2026年11月13日上午十一时正，在香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东周年大会。会议将审议并酌情通过以下决议案：

省览、审议及采纳公司及其附属公司截至2026年5月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；
续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬；
重选郑艳玲女士、欧阳建文先生、蒋春霞女士、郑庆桂先生及聂政先生为执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；
批准董事在有关期间内配发、发行及处理额外股份或可转换证券，配发股份总数不得超过决议案通过时已发行股份总数的20%；
批准董事在有关期间内在联交所或其他认可交易所购回公司股份，购回股份总数不得超过决议案通过时已发行股份总数的10%；
在第4项决议案获通过的基础上，扩大一般授权额度，增加公司可购回股份后重新发行的股份，上限为决议案通过时已发行股份总数的10%。

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