（原标题：董事会议事规则（2026年9月））
浙江东晶电子股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长一名，副董事长一至二名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易、对外担保等重大事项需特别表决程序。独立董事在董事会中发挥监督、决策和专业咨询作用。
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